证券代码：872925          证券简称：锦好医疗         公告编号：2022-079



                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王敏先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事王芳因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事陈文香因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2022 年第三季度报告》，对
2022 年第三季度公司的经营情况进行了汇报。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披 露 的《关于使用部 分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（ 公告编号：
2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披 露 的《关于使用部 分闲置自有资金购买 理财产品的公告》（ 公告编号：
2022-084）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审
议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022
年第五次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》




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                                                        2022 年 10 月 28 日