证券代码：872925       证券简称：锦好医疗      公告编号：2022-087



                  惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王敏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 10 月 28 日在北
京交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
33,539,246 股，占公司有表决权股份总数的 68.0654%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
         审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保
资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币
4,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金
安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品。在上述额度内，
资金可以循环使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自 2022 年
第五次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有
效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,539,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


         审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提
下，公司拟合理利用部分暂时闲置自有资金购买理财产品（包括但不限于定期
存款、通知存款或结构性存款等产品，期限最长不超过 12 个月），使用额度不
超过人民币 10,000 万元，在该额度内，资金可以循环使用，有效期自 2022 年
第五次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有
效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2.议案表决结果：
    同意股数 33,539,246 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：刘纪生、方蕴书
（三）结论性意见
    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录
     《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》




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                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 16 日