证券代码：872925            证券简称：锦好医疗            公告编号：2022-104



                          惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                     关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                   单位：元
                                                       2022 年年初至披
                                      预计 2023 年发                     预计金额与上年实际发
关联交易类别        主要交易内容                       露日与关联方实
                                          生金额                         生金额差异较大的原因
                                                         际发生金额
购买原材料、    -                                  -                 -   -
燃料和动力、
接受劳务
                向 Beurer GmbH 及其   20,000,000.00       9,098,296.51       2022 年 度 由 于 俄
                控股孙公司博尔乐远                                       乌战争，欧洲通胀等客
                东有限公司销售商品                                       观因素导致欧洲市场需
                                                                         求受到一定程度的影
销售产品、商
                                                                         响，原本预计销售未能
品、提供劳务
                                                                         全部实现，但 2022 年年
                                                                         底销售情况已逐步恢
                                                                         复，预计 2023 年销售情
                                                                         况将会有所改善。
委托关联方销    -                                  -                 -   -
售产品、商品
接受关联方委    -                                  -                 -   -
托代为销售其
产品、商品
                王芳、刘玲为公司提        96,000.00          96,000.00   -
其他
                供物业租赁
       合计               -           20,096,000.00       9,194,296.51             -
注：上表中 2022 年与关联方实际发生金额数为截止披露日未经审计数。
（二） 关联方基本情况
    1.自然人
    姓名：王芳
    住所：惠州市惠城区鹅岭南路 110 号
    关联关系：实际控制人之一，担任公司董事、副董事长、总经理
    2.自然人
    姓名：刘玲
    住所：惠州市惠城区金榜路
    关联关系：为实际控制人之一王敏先生的配偶
    3.法人及其他经济组织
    名称： Beurer GmbH（博尔乐德国公司）
    住所： Soeflinger Strasse 218, D-89077 Ulm, Germany
    注册地址：Soeflinger Strasse 218, D-89077 Ulm, Germany
    企业类型：法人组织
    法定代表人：Marco Ronald Buhler
    实际控制人：Marco Ronald Buhler
    主营业务： 医疗器械、健康、美容等产品的生产和销售
    关联关系：博尔乐远东有限公司是公司持股 5%以上股东，是 Beurer GmbH（博尔乐
德国公司）的全资控股孙公司
    履约能力：以上关联方在与本公司连续多年的经营交往中，能够严格遵守合同约定，
有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响
    4.法人及其他经济组织
    名称： 博尔乐远东有限公司
    住所：香港干诺道西 118 号 15 楼 1 室
    注册地址：香港干诺道西 118 号 15 楼 1 室
    企业类型：法人组织
    法定代表人：乐开康
    实际控制人：Beurer GmbH
    注册资本：160,000.00 港元
    主营业务： 医疗和健康类的电子电器产品的进出口
    关联关系：公司持股 5%以上股东
    履约能力：以上关联方在与本公司连续多年的经营交往中，能够严格遵守合同约定，
有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预
计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事王敏、王芳、王伟回避投票。
    根据《公司章程》规定，本次预计关联交易总额超过公司最近一期经审计总资产
2%但未超过 3,000.00 万元，该议案无需提交公司股东大会审议批准。
    独立董事发表如下独立意见：经审查，我们认为公司本次预计 2023 年日常性关联
交易是基于公司经营的实际情况和发展需要，有利于公司的持续发展和日常业务的正常
开展。董事会在审议上述关联交易议案时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次预计关联交易内容合法有效，交易定
价公允、合理，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    1、公司向关联方王芳、刘玲租赁办公场所的租赁费用主要参考市场公允价格定价，
按月开票并支付租金。
    2、公司向 Beurer GmbH 本身及其控股孙公司博尔乐远东有限公司销售商品系参照
市场价格协议定价。
（二） 定价公允性
    公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如属于协商定价的，参考第三方市
场价格确定，定价方式公允、合理。公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、   交易协议的签署情况及主要内容
    根据公司业务发展及经营情况，在 2023 年日常性关联交易预计金额的范围内，由
公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议或订单。预计 2023 年日常
性关联交易情况如下：
    （一）王芳、刘玲为公司提供物业租赁，用于公司销售部做办公场所，预计收取不
超过 96,000 元的租金；
    （二）公司从向 Beurer GmbH 及其控股孙公司博尔乐远东有限公司销售商品，预计
不超过 20,000,000.00 元，该关联交易预计包含了 Beurer GmbH 本身及其控股孙公司博
尔乐远东有限公司发生的所有交易。
五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双
方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，上述关联交易价格公允、
合理，符合公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质
性影响。
六、   保荐机构意见
    公司本次预计 2023 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京
证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相
关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害
股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计
关联交易事项无异议。
七、   备查文件目录
    1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
    2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
有关事项的独立意见》
    3、《中信建投证券股份有限公司关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司预计 2023
年日常性关联交易的专项核查意见》


                                             惠州市锦好医疗科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                           2022 年 12 月 28 日