证券代码：872925          证券简称：锦好医疗         公告编号：2022-099



                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长王敏先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事陈文香因个人原因缺席，委托董事彭月初代为表决。
    董事王芳因疫情原因以通讯方式参与表决。
    董事袁英红因疫情原因以通讯方式参与表决。
    董事李忠轩因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划预留部分无获授权益
条件，公司董事会根据股东大会授权同意向张裕阳等 9 名激励对象共授予 14 万
份预留股票期权，授予日为 2022 年 12 月 26 日。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事王敏、王芳、王伟回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司回购股份方案>的议案》
    1.议案内容：
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情
况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速
发展，公司制定了《回购股份方案》，拟用自有资金回购公司股份用于未来实施
股权激励计划或员工持股计划。
    为保证公司回购股份工作的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟授权公司管理层全
权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事项：
    （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
回购股份的具体方案，以及对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量
和金额的调整）。
    （2）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
    （3）设立回购专用证券账户及其他账户相关事项的办理。
    （4）根据实际情况具体实施回购方案，在回购期限内择机回购公司股份，
包括但不限于实施的时间、价格、数量等。
    （5）决定是否聘请相关中介机构。
    （6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
    上述授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事袁英红、李忠轩对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》




                                         惠州市锦好医疗科技股份有限公司
            董事会
2022 年 12 月 28 日