证券代码：872925               证券简称：锦好医疗            公告编号：2023-022



                      惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                             2022 年独立董事述职报告



    作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的
职责，积极出席公司 2022 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立
意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履
行职责情况报告如下：
    一、出席会议的情况
    2022 年任期内，公司共召开了 10 次董事会会议，7 次股东大会，其中独立
董事应出席董事会 10 次，实际出席董事会 10 次，列席股东大会 7 次。2022 年
我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。我们出席会议的具体
情况如下：
   姓名         应参加董事会次数        实际参加董事会次数       列席股东大会次数

  袁英红                10                      10                        7

  李忠轩                10                      10                        7


    二、发表独立意见情况
    作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相
关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2022 年任期内，我们根据相
关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：
      日期                      会议                 发表独立意见事项         发表意见
                                                 《关于变更会计师事务
2022 年 1 月 10 日   第二届董事会第十四次会议    所暨聘请 2021 年度审计         同意
                                                 机构的议案》
                                                 《关于 2021 年年度报告
2022 年 3 月 28 日   第二届董事会第十五次会议    及年度报告摘要的议案》、       同意
                                                 《 关 于 2021 年 年 度 财
                                                   务决算报告及 2022 年年
                                                   度财务预算报告的议案》、
                                                   《关于 2021 年年度权益
                                                   分派预案的议案》、《关
                                                   于公司 2022 年开展外汇
                                                   套期保值交易的议案》、
                                                   《关于追认公司超授权
                                                   额度使用闲置募集资金
                                                   进行现金管理的议案》、
                                                   《关于<惠州市锦好医疗
                                                   科技股份有限公司 2022
                                                   年股权激励计划（草案）>
                                                   的议案》
                                                   《关于调整 2022 年股权
                                                   激励计划激励对象名单
                                                   及授予权益数量的议案》、
2022 年 4 月 29 日    第二届董事会第十七次会议                                     同意
                                                   《关于向激励对象授予
                                                   股票期权与限制性股票
                                                   的议案》
                                                   《关于调整公司 2022 年
                                                   股权激励计划之首次授
 2022 年 8 月 3 日    第二届董事会第十八次会议     予及预留股票期权行权            同意
                                                   价格与预留限制性股票
                                                   授予价格的议案》
                                                   《关于<2022 年半年度募
                                                   集资金存放与实际使用
2022 年 8 月 22 日    第二届董事会第十九次会议                                     同意
                                                   情况的专项报告>的议
                                                   案》
                                                   《关于使用部分闲置募
                                                   集资金进行现金管理的
2022 年 10 月 28 日   第二届董事会第二十一次会议   议案》、《关于使用部分          同意
                                                   闲置自有资金购买理财
                                                   产品的议案》
                                                   《关于公司续聘会计师
2022 年 12 月 5 日    第二届董事会第二十二次会议                                   同意
                                                   事务所的议案》
                                                   《关于向激励对象授予
                                                   预留股票期权的议案》。
                                                   《关于预计 2023 年日常
2022 年 12 月 28 日   第二届董事会第二十三次会议                                   同意
                                                   性关联交易的公告》、《关
                                                   于 <公 司 回 购 股 份 方 案 >
                                                   的议案》

     三、对公司经营管理进行调研的情况
    2022 年度，我们重点关注到公司在募集资金运用和聘用会计师事务所的情
况，审议相关事项之前，通过与公司董事、高级管理人员，会计师等进行面对面
沟通和交流，要求各方严格按照相关规定开展工作，共同监督公司合法合规经营。
事后我们持续跟踪董事会决议执行情况、业务发展、内部控制和审计情况等相关
事项，同时密切关注外部环境和市场变化、媒体报道对公司运营的影响，及时发
展公司经营过程中可能存在的问题，有效维护中小股东权益。

    四、参加业务培训情况
    北京证券交易所是中国资本市场重要的组成部分，其市场定位是服务于创新
型中小企业，并与沪深交易所、区域性股权市场错位发展和互联互通。北交所的
特殊地位，意味着部分制度安排也将有别于沪深市场。为了更好地掌握北交所的
各项制度，充分履行独立董事应尽的职责，促进上市公司健康稳健发展，2022
年度我们积极参加公司及北京证券交易所组织的各项培训课程，学习提高各项专
业知识，具体参加培训的情况如下：
    1、2022 年 8 月 1 日，公司组织董事、监事和高级管理人员开展《关于董监
高股份变动及信息披露》的合规培训，通过学习以增强董监高履职过程的合规意
识，履行各项规定与承诺。
    2、2022 年 8 月 4 日，由北交所组织开展《北交所上市公司防范内幕交易专
题培训》，本次培训的课程是《北交所上市公司防范内幕交易法律法规及案例分
析》。通过课程学习，全面提高董监高及相关人员对防范内幕交易的认识。
    3、2022 年 11 月 29-30 日，由北交所组织的独立董事系列培训，培训内容
包括《独立董事权利义务与法律责任》、《北交所设立思路与北交所主要制度安
排解读》、《上市独立董事持续监管指引解读》和《北交所上市规则解读》等若
干课程。课程让独立董事全面了解和掌握北交所相关规则，充分发挥独立董事的
监督职能。
    五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    2022 年度，我们在保护投资者和中小股东权益方面所做的工作如下：
    1、认真审核董事会的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别
关注公司关于利润分配、关联交易、股权激励计划、募集资金使用、聘用会计师
事务所等重大事项，并在此基础上形成独立、客观、审慎的意见，从实际行动出
发来维护投资者和中小股东的合法权益。
    2、关注公司的经营管理情况、内控执行情况和财务审计情况，与公司管理
层及中介机构保持沟通，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，促进了公司
董事会决策的科学性和客观性，以更好的保护投资者和中小股东的利益。
    3、针对公司重大事项，公开征集中小股东投票权，让中小股东的权利得到
保护与行使。

    六、其他工作情况
    1、2022 年度内无提议召开董事会会议的情况。
    2、2022 年度内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、2022 年度内无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、2022 年度内无被交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
    2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，重大事项均提前
与我们沟通，认真听取我们的意见，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在
妨碍独立董事职责履行的情况。
    2023 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，尤
其为保护中小股东合法权益继续努力开展工作。




                                        惠州市锦好医疗科技股份有限公司
                                              独立董事：袁英红、李忠轩
                                                         2023 年 4 月 17 日