证券代码：873167           证券简称：新赣江         公告编号：2023-031



                      江西新赣江药业股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张燕文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
      本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报
2022 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告
编号:2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>》的议案
1.议案内容：
     根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司编制了 2022
年度内部控制自我评价报告，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》公告编号:2023-
035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号:2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>》的议
   案
1.议案内容：
     公司对 2022 年度募集资金存放与使用进行了自查总结,编制了 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-040）、《财通证
券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司 2022 年度公司治理专项自
查及规范活动的专项核查报告》（公告编号:2023-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2023-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议


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                                                       2023 年 4 月 26 日