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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-27
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2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2024-12-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-11-27
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2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2024-12-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-27
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2024年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2024-12-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.10 《选举张爱江先生为第三届董事会非独立董事》
1.20 《选举刘晓鹏先生为第三届董事会非独立董事》
1.30 《选举张佳女士为第三届董事会非独立董事》
1.40 《选举蔡生平先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.10 《选举程谋先生为第三届董事会独立董事》
2.20 《选举石美金女士为第三届董事会独立董事》
2.30 《选举肖永欢先生为第三届董事会独立董事》
3.00 审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.10 《选举张燕文先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.20 《选举孙香花女士为第三届监事会非职工代表监事》
4.00 审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-10
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-10
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-10
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《关于公司<2023年年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于<拟续聘2024年度会计师事务所>的议案》
9.00 审议《关于<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案》
10.00 审议《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-02 |
拟披露年报 |
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2023-10-11
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举张佳女士为公司董事的议案》 |
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2023-06-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举张佳女士为公司董事的议案》 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于<预计2023年度日常性关联交易>的议案》
9.00 审议《关于<续聘2023年度会计师事务所>的议案》 |
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2023-04-04
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》
（二）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
（三）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则的议案》
（四）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度的议案》
（五）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度的议案》
（六）审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度议案》
（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
（八）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-03-16
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召开年度第次 ，2023-04-03 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》
审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则的议案》
审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度的议案》
审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度的议案》
审议《关于修订江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度议案》
审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-02-06
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2023-02-09，连续停牌 ，2023-02-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票于2023年2月9日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2023-02-06
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，2023-02-09 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-19; |
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