证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B 股 编号：临2010-013

    双钱集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公

    告暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （一）有关董事会决议情况

    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于

    2010 年10 月18 日发出通知，2010 年10 月28 日下午在上海市徐汇区宛平南路

    65 号如家宾馆二楼会议室召开，会议应到董事7 名，实到7 名，公司监事及高

    级管理人员列席了会议，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司

    法》、公司《章程》的有关规定。

    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

    一、审议通过了《公司2010 年第三季度报告》（全文及摘要）。

    (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

    二、审议批准了《关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能

    全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案》。

    双钱集团（如皋）轮胎有限公司（以下简称“如皋轮胎公司”）是公司的主

    要控股子公司（公司占51.67%股权），主营全钢丝子午线载重轮胎（以下简称

    “TBR”）和全钢工程子午线轮胎（以下简称“OTR”），位于江苏省南通市如皋经

    济开发区，占地面积约1000 亩。

    如皋轮胎公司通过前期项目建设，目前达到年产220 万条TBR 能力和5 万条

    OTR 的能力。2009 年实现销售收入近21 亿元，实现净利润7876 万元，纳税近

    1.2 亿元，成为当地重点支持发展的企业。

    为充分发挥如皋轮胎公司现有市场、成本、土地、技术、管理等资源优势，

    进一步满足国内、国际市场的需求，提高产品在市场上的占有率和竞争力，拟通

    过在原有厂区内新建部分厂房，并添置相关生产设备，通过填平补齐新增年产

    180 万条TBR 的能力。该项目的实施将进一步降低生产成本，体现规模效益。

    项目总投资152625 万元，企业自筹资金60000 万元，其余资金由银行贷款

    解决。经测算，项目建成后将新增销售收入227845 万元/年，新增利润总额212982

    万元/年。全部投资回收期约为8.23 年。

    该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

    三、审议批准了《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能

    全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案》。

    双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称“重庆轮胎公司”）是公司的主

    要控股子公司（公司占55%股权），主营全钢丝子午线载重轮胎（以下简称“TBR”），

    位于重庆市双桥区工业园，占地面积998 亩。

    重庆轮胎公司于2009 年12 月底正式竣工验收，当年实现销售收入2 亿元，

    亏损约6561 万元，由于没有达到规模经济，需要对现有的各配置产能进行追加

    平衡，以实现规模经济。

    该项目是在重庆轮胎公司120 万条产能的基础上进行的技改项目，厂房和公

    用工程已经建设完成，本期主要对生产设备进行填平补齐，逐步实现规模经济，

    降低单位生产成本。该项目将采用公司技术中心自有的轮胎设计理论和生产技

    术，生产符合汽车工业发展，满足市场需求的系列产品。

    项目总投资30454 万元，企业自筹资金20000 万元，其余资金由银行贷款解

    决。经测算，项目建成后将新增销售收入68391 万元/年，新增利润总额10370

    万元/年。全部投资回收期约为4.83 年。

    该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

    四、审议通过了《关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资金的

    议案》。

    根据公司生产经营对流动资金的需求，公司拟取得控股股东上海华谊（集团）

    公司（以下简称“华谊集团”）的财务支持，并与华谊集团签订《借款协议》，协

    议的主要内容为：华谊集团向公司提供借款人民币3 亿元，借款期限暂定一年，

    到期后如双方协商一致，可再展期，借款的年利率为同期银行一年期基准利率下

    浮10%。

    由于华谊集团为公司控股股东，因此上述交易构成了关联交易，关联董事刘

    训峰先生回避了表决。上述事项经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会

    审议批准，关联股东须回避表决。

    该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

    五、审议通过了《关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿元资

    金的议案》。3

    根据公司项目发展对资金的需求，公司拟取得控股股东华谊集团的财务支

    持，并与华谊集团签订《借款协议》，协议的主要内容为：华谊集团向公司提供

    借款人民币3 亿元，借款期限3 至5 年，借款的年利率为同期银行基准利率下浮

    10%。

    由于华谊集团为公司控股股东，因此上述交易构成了关联交易，关联董事刘

    训峰先生回避了表决。上述事项经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会

    审议批准，关联股东须回避表决。

    该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

    六、审议通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》。

    （内容详见关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知）

    该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

    （二）关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知

    一、会议时间：2010 年11 月17 日上午9：30

    二、会议地点：四川中路63 号公司本部105 会议室

    三、召集人：公司董事会

    四、召开方式：现场表决

    五、会议议题：

    1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线

    载重轮胎扩建项目的议案；

    2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线载

    重轮胎技改项目的议案；

    3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资金的议案；

    4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿元资金的议案。

    六、出席会议的人员资格：

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、凡于2010 年11 月3 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的A 股股东，及2010 年11 月8 日交易结束后在中国证券

    登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B 股（包括ADR）股东。B 股、

    ADR 的最后交易日为2010 年11 月3 日。

    3、公司聘请的律师。

    4、公司邀请的其他人员。4

    七、会议登记方法：

    1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人

    股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单

    位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以

    通过传真或信函方式进行登记（以11 月12 日17：00 前公司收到的传真或信件

    为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会

    登记”字样，通讯地址见（八.2）有关内容。

    2、登记时间：2010 年11 月12 日（星期五）上午9：00~11：00、下午13：

    00~16：00。

    3、登记地点：上海市四川中路63 号。

    八、其他事项：

    1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

    2、会议咨询：股东大会秘书处。

    地址：上海市四川中路63 号 邮编：200002

    电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390141

    特此公告

    双钱集团股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十月三十日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2010年第一次

    临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

    身份证号码：

    股票账户：

    持有股数：

    法人资格证号(法人股东)：

    受托人签名：

    身份证号码：

    委托日期：2010年 月 日