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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-26
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600623_20240726_5GXB.pdf |
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2024-07-09
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2024年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600623_20240709_HF0E.pdf |
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2024-07-02
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关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600623_20240702_KHKG.pdf |
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2024-07-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要并调整对标企业的议案
2 关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案
3 关于工业气体公司60%股权非公开协议转让的议案 |
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2024-07-02
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第十届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600623_20240702_X531.pdf |
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2024-07-02
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关于收购上海华谊工业气体有限公司60%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600623_20240702_PFN4.pdf |
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2024-07-02
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A股限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600623_20240702_ZD32.pdf |
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2024-07-02
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600623_20240702_5GR8.pdf |
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2024-07-02
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600623_20240702_6ATS.pdf |
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2024-07-02
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关于调整A股限制性股票激励计划对标企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600623_20240702_GMQ2.pdf |
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2024-06-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600623_20240629_OTAT.pdf |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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监事会关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600623_20240614_V1XP.pdf |
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2024-06-08
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600623_20240608_GJUZ.pdf |
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度独立董事述职报告
4 公司2023年年度报告
5 公司2023年度财务决算情况报告
6 关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2023年度利润分配方案(预案)
9 关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案
10 关于确认2023年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11 关于广西华谊新材料有限公司增资的议案
12 关于修订公司章程的议案
13.00 关于选举公司独立董事的议案
13.01 独立董事候选人程林先生 |
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2024-06-08
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第十届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600623_20240608_W5XA.pdf |
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2024-06-08
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600623_20240608_XU6O.pdf |
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2024-06-04
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关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600623_20240604_88II.pdf |
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2024-05-22
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/900909_20240522_FRO4.pdf |
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2024-04-30
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第十届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600623_20240430_21JW.pdf |
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2024-04-30
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关于2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600623_20240430_E4Y9.pdf |
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2024-04-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600623_20240430_U2W8.pdf |
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2024-04-30
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600623_20240430_W5F1.pdf |
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2024-04-30
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600623_20240430_MIGK.pdf |
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2024-04-30
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关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600623_20240430_QKIU.pdf |
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2024-04-30
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600623_20240430_0K42.pdf |
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