证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B 股 编号：临2010-014
双钱集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2010 年11 月17 日（周三）上午9：30。
2、会议地点：四川中路63 号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、会议通知于2010 年10 月30 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意
见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东（ 股东授权代理人） 共26 人， 共持有代表公司
587,233,036(五亿八千七百二十三万三千零三十六)股有表决权股份，占公司股
份总数的66.0207%；
其中A 股股东（股东授权代理人）共8 人，共持有公司584,132,253(五亿
八千四百一十三万二千二百五十三)股有表决权股份，占A 股股份总数的
90.3715%，占公司有表决权股份总数的65.6721%；
其中B 股股东（股东授权代理人）共18 人，共持有公司3,100,783(三百一
十万零七百八十三)股有表决权股份，占B 股股份总数的1.2755%，占公司有表
决权股份总数的0.3486%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。2
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线
载重轮胎扩建项目的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 587,233,036 587,233,036 0 0 100.0000%
A 股股东 584,132,253 584,132,253 0 0 100.0000%
B 股股东 3,100,783 3,100,783 0 0 100.0000%
2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线
载重轮胎技改项目的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 587,233,036 587,233,036 0 0 100.0000%
A 股股东 584,132,253 584,132,253 0 0 100.0000%
B 股股东 3,100,783 3,100,783 0 0 100.0000%
3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资金的议案（关联股
东回避表决）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 3,230,452 3,130,423 0 100,029 96.9036%
A 股股东 129,669 129,640 0 29 99.9776%
B 股股东 3,100,783 3,000,783 0 100,000 96.7750%
4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿元资金的议案（关
联股东回避表决）
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 3,230,452 3,130,423 0 100,029 96.9036%
A 股股东 129,669 129,640 0 29 99.9776%
B 股股东 3,100,783 3,000,783 0 100,000 96.7750%
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的
规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、3
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2010 年第一次临时股
东大会表决结果；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2010 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一○年十一月十七日
