证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B 股 编号：临2010-016

    双钱集团股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ● 本次会议无否决提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2010 年12 月27 日（周一）上午9：30。

    2、会议地点：四川中路63 号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）

    会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、会议方式：采用现场投票。

    5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

    6、会议通知于2010 年12 月11 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证

    券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和

    《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意

    见书。

    二、会议出席情况

    参加表决的股东及股东代表共32 人，代表股份587,450,136(五亿八千七百

    四十五万零一百三十六)股，占公司总股本的66.0451%；

    其中：

    A 股股东及股东代表共10 人，代表股份数为：584,132,233(五亿八千四百

    一十三万二千二百三十三)股，占A 股股份总数的90.3715%,占公司股份总数的

    65.6721%。

    B 股股东及股东代表共22 人，代表股份数为：3,317,903(三百三十一万七

    千九百零三)股，占B 股股份总数的1.3648%,占公司股份总数的0.3730%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。2

    三、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、关于成立“双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司”的议案

    全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 587,450,136 587,450,107 5 24 99.9999%

    A 股股东 584,132,233 584,132,214 5 14 99.9999%

    B 股股东 3,317,903 3,317,893 0 10 99.9997%

    2、关于双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500 万条高性能半钢丝

    子午线轮胎项目的议案

    全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 587,450,136 587,450,107 5 24 99.9999%

    A 股股东 584,132,233 584,132,214 5 14 99.9999%

    B 股股东 3,317,903 3,317,893 0 10 99.9997%

    3、关于公司取得上海华谊（集团）公司九亿元借款额度的议案

    全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例

    全体股东 3,447,552 3,447,523 5 24 99.9992%

    A 股股东 129,649 129,630 5 14 99.9853%

    B 股股东 3,317,903 3,317,893 0 10 99.9997%

    四、律师见证情况

    本次临时股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见

    证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符

    合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司

    章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次临时股东大会

    的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2010 年第二次临时股

    东大会表决结果；

    2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2010 年第二

    次临时股东大会的法律意见书》。

    双钱集团股份有限公司

    二○一○年十二月二十七日