证券代码：600623    900909    股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2011-009


                       双钱集团股份有限公司
               第六届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
于 2011 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议的召
开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
       一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。
       (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
       经董事通讯表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0
票。
       二、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》。
       (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
       经董事通讯表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0
票。
       三、审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请综合授信 8 亿元人
民币的议案》。
       公司于 2001 年 6 月获得了中国进出口银行上海市分行发放的 6 亿元人民币
出口卖方信贷短期贷款，且连续转贷至今并于 2010 年扩大为 8 亿元人民币的综
合授信额度。中国进出口银行属国家政策性银行，因此对适用出口卖方信贷的企
业，可享受国务院制定的低于人民银行同期利率的待遇。考虑公司进出口业务不
断扩大的需要，公司拟向中国进出口银行上海市分行申请综合授信 8 亿元人民币
（其中 3 亿元人民币的出口卖方信贷仍沿用公司下属的载重轮胎分公司的土地
进行抵押的担保方式；4 亿元人民币为进口信贷流动资金贷款；1 亿元人民币为
国际贸易融资额度），借款期限为 12 个月至 18 个月。
       经董事通讯表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0
票。
                                                         双钱集团股份有限公司
                                                       二○一一年四月二十九日