证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2011-010
双钱 集团股份有限公司
20 10 年 度 股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2011 年 5 月 12 日（周四）上午 9：00。
2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、会议通知于 2011 年 4 月 19 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意
见书。
二、会议出席情况
参 加 表 决 的 股 东 （ 股 东 授 权 代 理 人 ） 共 45 人 ， 共 持 有 代 表 公 司
591,159,697(五亿九千一百一十五万九千六百九十七)股有表决权股份，占公司
股份总数的 66.4622%；
其中 A 股股东（股东授权代理人）共 18 人，共持有公司 584,173,713(五亿
八千四百一十七万三千七百一十三)股有表决权股份，占 A 股股份总数的
90.3779%，占公司有表决权股份总数的 65.6768%；
其中 B 股股东（股东授权代理人）共 27 人，共持有公司 6,985,984(六百九
十八万五千九百八十四)股有表决权股份，占 B 股股份总数的 2.8737%，占公司
有表决权股份总数的 0.7854%；
三、表决结果
一、2010 年度公司董事会工作报告
1
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
二、2010 年度公司监事会工作报告
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
三、公司 2010 年度报告
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
四、公司 2010 年度独立董事述职报告
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
五、关于公司 2010 年度财务决算
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
六、关于公司日常关联交易的议案
1、公司与上海焦化有限公司发生的日常关联交易事项
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 7,157,113 7,082,182 201 74,730 98.9531%
A 股股东 171,129 171,098 1 30 99.9819%
2
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
2、公司与华谊集团（香港）有限公司发生的日常关联交易事项
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 7,157,113 7,082,182 201 74,730 98.9531%
A 股股东 171,129 171,098 1 30 99.9819%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
3、公司与华泰橡胶有限公司发生的日常关联交易事项
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
4、公司与上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
5、公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
七、关于规范公司对外担保的议案
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 585,112,382 5,972,585 74,730 98.9770%
A 股股东 584,173,713 584,044,082 129,601 30 99.9778%
B 股股东 6,985,984 1,068,300 5,842,984 74,700 15.2920%
八、关于对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
3
全体股东 591,159,697 585,112,382 5,972,585 74,730 98.9770%
A 股股东 584,173,713 584,044,082 129,601 30 99.9778%
B 股股东 6,985,984 1,068,300 5,842,984 74,700 15.2920%
九、关于对双钱集团（重庆）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 585,112,382 5,972,585 74,730 98.9770%
A 股股东 584,173,713 584,044,082 129,601 30 99.9778%
B 股股东 6,985,984 1,068,300 5,842,984 74,700 15.2920%
十、关于转让双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司 32%股权的议案
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 7,157,113 7,082,182 201 74,730 98.9531%
A 股股东 171,129 171,098 1 30 99.9819%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
十一、2010 年度公司利润分配预案
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
十二、关于 2010 年度会计师事务所审计费用及续聘 2011 年度会计师事务所的
议案
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
十三、关于确认 2010 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2011 年
公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
代表股 同意股 反对股 弃权股 赞成比
份数 数 数 数 例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A 股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B 股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%
4
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规
定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司 2010 年度股东大会表
决结果；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2010 年度股
东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一一年五月十二日
5
