双钱股份：第六届董事会第二十二次会议决议公告2011-06-17
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2011-012
双钱集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议，于 2011 年 6 月 3 日发出通知，2011 年 6 月 16 日在万
航渡路 540 号会议室召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事
及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规
定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人
提名的议案》；
公司第六届董事会即将届满到期，依照《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公
司第六届董事会提名刘训峰先生、陈耀先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先
生、施德容先生、李垣先生、章曦先生作为公司第七届董事会候选人，
其中提名施德容先生、李垣先生、章曦先生为独立董事候选人，独立
董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上
述候选人还须提交公司 2011 年第一次临时股东大会选举。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过了《关于召集召开公司 2011 年第一次临时股东大
会的议案》。
具体事宜详见关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会通知
（临时公告编号：临 2011-014）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董事会
二○一一年六月十六日
附件一：
双钱集团股份有限公司第七届董事会候选人简历
刘训峰 年 5 月出生，1989 年 7 月参加工作，研究生
学历，工学硕士学位，教授级高级工程师职称，管理学博士。
刘训峰先生曾历任上海石化总厂芳烃厂工程师、副总工程师，
上海石化股份有限公司乙烯厂副总工程师，上海石化股份有限公司投
资工程部副主任，上海石化股份有限公司总经理助理、副总经理，上
海赛科石化有限公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司
董事、副总经理，上海氯碱化工股份公司董事长；现任上海华谊（集
团）公司董事、党委副书记、总裁，双钱集团股份有限公司董事长，
上海化学工业区发展有限公司副董事长。
陈耀 年 3 月出生，1983 年 8 月参加工作，研究生学
历，工学硕士学位，工商管理硕士，工程师职称。
陈耀先生曾历任上海焦化总厂技术员、团委副书记，上海市化
学工业局干部处副主任科员，上海化工控股（集团）公司干部处副主
任科员，上海华谊（集团）公司组织部副主任科员、干部任免块负责
人，上海涂料有限公司副总经理兼上海新华树脂厂党总支书记、厂长，
上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），上海华谊（集团）公
司对外合作部经理；现任双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，
双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长，双钱集团（重庆）轮胎有限
公司董事长，美国 CMA 公司董事长。
岳春辰 年 1 月出生，1964 年 1 月参加工作，工商管
理硕士，高级经济师职称。
岳春辰先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理
兼双钱载重轮胎公司总经理、党委书记，上海轮胎橡胶（集团）股份
有限公司总经理兼双钱载重轮胎公司党委书记、总经理、上海轮胎橡
胶（集团）如皋有限公司总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公
司总经理兼上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司总经理、双钱集团（重
庆）轮胎有限公司总经理；现任双钱集团股份有限公司总经理，双钱
集团（如皋）轮胎有限公司总经理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司
总经理。
钱瑞瑾，男，1961 年 8 月出生，1983 年 8 月参加工作，本科学
历，学士学位，教授级高级工程师职称。
钱瑞瑾先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总
监兼轮胎研究所副所长、双钱载重轮胎公司副总经理，上海轮胎橡胶
（集团）股份有限公司副技术总监兼双钱载重轮胎公司总经理、轮胎
研究所所长，双钱集团股份有限公司总工程师兼双钱载重轮胎分公司
总经理、党委副书记、轮胎研究所所长；现任双钱集团股份有限公司
总工程师，轮胎研究所所长。
施德容 年 11 月出生，研究生学历，博士学位。曾
任上海市民政局局长、党委书记。现任上海国盛集团有限公司董事长、
党委书记，上海建材（集团）总公司董事长。
李垣：男，1961 年 10 月出生，研究生学历，博士。曾任西安
交通大学教授、院长。现任教育部长江学者特聘教授,上海交通大学
安泰经济与管理学院执行院长；兼任教育部管理科学与工程教指委副
主任，中国管理科学与工程学会副理事长，IACMR 学术咨询委员会
委员副主任。
章曦 年 6 月出生，研究生学历，博士学位，高级经
济师、注册会计师、注册评估师。曾任上海张江集成电路产业区开发
有限公司总经理、上海建筑材料（集团）总公司副总裁等职。现任上
海国盛集团有限公司财务总监。
附件二：
双钱集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导见》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为
双钱集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于换届选
举的议案发表如下独立意见：
根据对新一届董事、独立董事候选人的被推荐书及个人履历等相
关资料的认真审核，我们认为刘训峰先生、陈耀先生、岳春辰先生、
钱瑞瑾先生、施德容先生、李垣先生、章曦先生作为公司第七届董事
会董事、独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
独立董事：郑国培、施德容、章曦
2011 年 6 月 16 日
附件三：
双钱集团股份有限公司独立董事候选人声明
本人施德容、李垣、章曦，已充分了解并同意由提名人双钱
集团股份有限公司董事会提名为双钱集团股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职
资格，保证不存在任何影响本人担任双钱集团股份有限公司独立
董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括双钱集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在双钱集团股份有限公司连
续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的相关专业知识和经验，章曦具有注册
会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任双钱集团股份有限公司独立董事期间，将
遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证
券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：施德容、李垣、章曦
2011 年 6 月 16 日
附件四
双钱集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人双钱集团股份有限公司董事会，现提名施德容、李垣、
章曦为双钱集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并
已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务
等情况。被提名人已书面同意出任双钱集团股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人
认为，被提名人具备独立董事任职资格，与双钱集团股份有限公
司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括双钱集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在双钱集团股份有
限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的相关专业知识和经验，章曦具有
注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：双钱集团股份有限公司董事会
2011 年 6 月 16 日
