双钱股份：2011年第一次临时股东大会会议资料2011-06-29
双钱集团股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会资料
二○一一年七月十三日
双钱集团股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议
目录
一、2011 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… 2
二、2011 年第一次临时股东大会须知……………………………………… 3
三、关于选举公司第七届董事会董事的议案……………………………… 4
四、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案…………………… 6
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双钱集团股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2011 年 7 月 13 日上午 9：00
会议地点：上海市四川中路 63 号公司本部 105 会议室
大会主席：刘训峰董事长
会议议程：
序号 议 程 解释人
一 宣布大会开幕 刘训峰
二 审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 郭 卫
三 审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》 王荣华
四 股东发言并投票表决
五 宣读投票结果及本次股东大会决议 王荣华
六 律师宣读法律意见书 薛 勇
七 大会闭幕
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双钱集团股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须
知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数
多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计
票原则如下：
1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举
票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）
的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权
二分之一以上者当选。
3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别
排名选举。
4、股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票
数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
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董事会
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关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东：
本公司第六届董事会即将届满，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司第六届董事会提名刘训峰先生、陈耀先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生、施德
容先生、李垣先生、章曦先生作为公司第七届董事会董事候选人，其中提名施德
容先生、李垣先生、章曦先生为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和
独立性已经上海证券交易所审核，
本议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
附简历：
刘训峰，男，1965 年 5 月出生，1989 年 7 月参加工作，研究生学历，工学
硕士学位，教授级高级工程师职称，管理学博士。
刘训峰先生曾历任上海石化总厂芳烃厂工程师、副总工程师，上海石化股份
有限公司乙烯厂副总工程师，上海石化股份有限公司投资工程部副主任，上海石
化股份有限公司总经理助理、副总经理，上海赛科石化有限公司董事、副总经理，
上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，上海氯碱化工股份公司董事长；
现任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁，双钱集团股份有限公司董
事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。
陈耀，男，1964 年 3 月出生，1983 年 8 月参加工作，研究生学历，工学硕
士学位，工商管理硕士，工程师职称。
陈耀先生曾历任上海焦化总厂技术员、团委副书记，上海市化学工业局干部
处副主任科员，上海化工控股（集团）公司干部处副主任科员，上海华谊（集团）
公司组织部副主任科员、干部任免块负责人，上海涂料有限公司副总经理兼上海
新华树脂厂党总支书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），
上海华谊（集团）公司对外合作部经理；现任双钱集团股份有限公司党委书记、
副总经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长，双钱集团（重庆）轮胎有限
公司董事长，美国 CMA 公司董事长。
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岳春辰，男，1948 年 1 月出生，1964 年 1 月参加工作，工商管理硕士，高
级经济师职称。
岳春辰先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理兼双钱载重轮
胎公司总经理、党委书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼双钱载
重轮胎公司党委书记、总经理、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司总经理，上
海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司
总经理、双钱集团（重庆）轮胎有限公司总经理；现任双钱集团股份有限公司总
经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司总经理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司
总经理。
钱瑞瑾，男，1961 年 8 月出生，1983 年 8 月参加工作，本科学历，工程硕
士，教授级高级工程师职称。
钱瑞瑾先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼轮胎研究
所副所长、双钱载重轮胎公司副总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副
技术总监兼双钱载重轮胎公司总经理、轮胎研究所所长，双钱集团股份有限公司
总工程师兼双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记、轮胎研究所所长；现任双
钱集团股份有限公司总工程师，轮胎研究所所长。
施德容，男，1948 年 11 月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海市民政
局局长、党委书记。现任上海国盛集团有限公司董事长、党委书记，上海建材（集
团）总公司董事长。
李垣：男，1961 年 10 月出生，研究生学历，博士。曾任西安交通大学教授、
院长。现任教育部长江学者特聘教授,上海交通大学安泰经济与管理学院执行院
长；兼任教育部管理科学与工程教指委副主任，中国管理科学与工程学会副理事
长，IACMR 学术咨询委员会委员副主任。
章曦，男，1971 年 6 月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师、注册
会计师、注册评估师。曾任上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理、上海
建筑材料（集团）总公司副总裁等职。现任上海国盛集团有限公司财务总监。
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关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规
定，经股东推荐及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，提名秦健先生、常
毅先生、孙昌明先生为第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附
后）。
另经公司工会职工代表组长联席会议通过，金晓敏女士、王荣华先生为第
七届监事会职工代表监事。
现提请本次股东大会审议。
附简历：
秦 健，男，1967 年 11 月出生，1990 年 7 月参加工作，研究生学历，工商
管理硕士，工程师职称。
秦健先生曾任上海化工厂有限公司副总经理、执行董事、总经理、党委副
书记，上海太平洋生物高科技有限公司总经理兼党支部书记、副董事长，上海华
谊生物技术有限公司总经理，上海华谊（集团）公司副总裁。现任上海华谊（集
团）公司党委副书记，上海涂料有限公司监事长，上海华谊聚合物有限公司监事
长。
常毅 年 5 月出生，1987 年 9 月参加工作，本科学历，学士学位，
高级经济师职称。
常毅先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司炼胶厂党委书记、纪委书
记、副厂长，海华轮胎公司党委书记、纪委书记、副总经理，上海轮胎橡胶（集
团）股份有限公司人才交流服务中心党委书记、主任，双钱集团（如皋）轮胎有
限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任双钱集团股份有限公司党委书记
助理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。
孙昌明 年 8 月出生，1968 年 12 月参加工作，大专学历，高级政
工师职称。
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孙昌明先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司纪委副书记，期间兼任
上海制皂有限公司党委书记，兼任公司法律顾问室主任。现任上海华谊（集团）
公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海工程化学设计院有限公司监事长，安
徽华谊化工有限公司监事长。
金晓敏 年 11 月出生，1975 年 6 月参加工作，大专学历，高级政
工师职称。
金晓敏女士曾任上海大孚橡胶总厂党委副书记兼纪委书记，上海轮胎橡胶
（集团）股份有限公司工会副主席、兼任部室党总支书记、党委书记、工会主席。
现任双钱载重轮胎分公司党委书记、纪委书记、工会主席。
王荣华 年 10 月出生，1990 年 7 月参加工作，本科学历，工程硕
士，工程师、经济师、政工师职称。
王荣华先生曾任大中华正泰轮胎分公司总经理助理，双钱集团股份有限公司
市场部部长助理、副部长，上海双钱轮胎销售有限公司副总经理兼党支部书记、
工会主席。现任双钱集团股份有限公司监察审计部副部长。
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