证券代码：600623    900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2011-016


                       双钱集团股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于
2011 年 7 月 1 日发出通知，2011 年 7 月 13 日在公司本部会议室召开。会议应到
董事 7 名，实到 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、
公司《章程》的规定，会议合法有效。
    一、选举刘训峰先生为公司第七届董事会董事长。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会实施细则更名、修订的议案》。

    1、鉴于 2007 年 5 月公司名称由“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司”变
更为“双钱集团股份有限公司”。现对公司董事会专门委员会实施细则的公司名
称进行变更。

    （1）原“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则”
更名为“双钱集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则”；
    （2）原“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则”

更名为“双钱集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则”；
    （3）原“上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则”更名为“双钱集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则”。

    2、对公司董事会提名委员会实施细则修订如下：
    （1）原第二章第三条：提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独
立董事。

    现修改为：
    第三条：提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。
    （2）原第二章第五条：提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    现修改为：

    第五条：提名委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作,
并报请董事会批准产生。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
    http://www.sse.com.cn）
    三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    鉴于公司第六届董事会任期已届满，第七届董事会成员已经股东大会选举产
生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：
    1）董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事陈耀先生、岳春辰先生、
钱瑞瑾先生和独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生七人组成，董事长刘训
峰先生任召集人。
    2）董事会审计委员会由独立董事章曦先生、李垣先生和董事陈耀先生三人
组成，独立董事章曦先生任召集人。
    3）董事会提名委员会由董事长刘训峰先生、董事陈耀先生、独立董事施德
容先生、李垣先生、章曦先生五人组成，董事长刘训峰先生任召集人。
    4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事施德容先生、李垣先生和董事长刘
训峰先生三人组成，独立董事施德容先生任召集人。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、经董事长刘训峰先生提名，聘任岳春辰先生为公司总经理。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    五、经董事长刘训峰先生提名，聘任王玲女士为公司董事会秘书。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    六、经总经理岳春辰先生提名，聘任章万友先生为公司常务副总经理；聘任
陈耀先生、王文浩先生、谢化顺先生、刘雪君先生为公司副总经理；聘任薛建民
先生为公司总会计师；聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    七、委任孙文先生为董事会证券事务代表。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告



                                                双钱集团股份有限公司

                                                    董    事    会

                                                二○一一年七月十三日




附件一：人员简历


    刘训峰 年 5 月出生，1989 年 7 月参加工作，研究生学历，工学
硕士学位，教授级高级工程师职称，管理学博士。
    刘训峰先生曾历任上海石化总厂芳烃厂工程师、副总工程师，上海石化股份
有限公司乙烯厂副总工程师，上海石化股份有限公司投资工程部副主任，上海石
化股份有限公司总经理助理、副总经理，上海赛科石化有限公司董事、副总经理，
上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，上海氯碱化工股份公司董事长；
现任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁，双钱集团股份有限公司董
事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。


     岳春辰 年 1 月出生，1964 年 1 月参加工作，工商管理硕士，高
级经济师职称。
     岳春辰先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理兼双钱载重
轮胎公司总经理、党委书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼双钱
载重轮胎公司党委书记、总经理、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司总经理，
上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公
司总经理、双钱集团（重庆）轮胎有限公司总经理；现任双钱集团股份有限公司
总经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司总经理，双钱集团（重庆）轮胎有限公
司总经理。
    章万友，男，1971 年 9 月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级工程
师职称。
    章万友先生曾历任上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司副总经理、党委副书
记兼副总经理，双钱载重轮胎分公司常务副总经理，双钱集团股份有限公司总经
理助理兼双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副书记，双钱集团股份有限公
司总经理助理兼上海双钱轮胎销售有限公司总经理；现任双钱集团股份有限公司
副总经理、上海双钱轮胎销售有限公司总经理。


    陈耀 年 3 月出生，1983 年 8 月参加工作，研究生学历，工学硕
士学位，工商管理硕士，工程师职称。
    陈耀先生曾历任上海焦化总厂技术员、团委副书记，上海市化学工业局干部
处副主任科员，上海化工控股（集团）公司干部处副主任科员，上海华谊（集团）
公司组织部副主任科员、干部任免块负责人，上海涂料有限公司副总经理兼上海
新华树脂厂党总支书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），
上海华谊（集团）公司对外合作部经理；现任双钱集团股份有限公司党委书记、
副总经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长，双钱集团（重庆）轮胎有限
公司董事长，美国 CMA 公司董事长。


    王文浩 年 7 月出生，汉族，本科学历，学士学位，高级工程师
职称。
    王文浩先生曾历任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司轮胎研究所副所长，
双钱载重轮胎公司副总经理，双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，双钱集
团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，双钱集团股份有限公司总
经理助理兼双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记、常务副总经理，双钱集
团股份有限公司总经理助理兼双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记、双钱集
团（如皋）轮胎有限公司常务副总经理，双钱集团股份有限公司总经理助理兼集
团企业管理部部长、载重轮胎分公司总经理、党委副书记、双钱集团（如皋）轮
胎有限公司常务副总经理；现任双钱集团股份有限公司副总经理、企业管理部部
长，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（如皋）轮胎有限公司
常务副总经理。


    谢化顺 年 5 月出生，汉族，本科学历，学士学位，教授级高级
工程师职称。
    谢化顺先生曾历任载重轮胎厂装备部副部长，双钱载重轮胎公司装备部副部
长，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司管理部企管副总监兼双钱载重轮胎公司
装备部副部长，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼管理部企管副
总监，双钱集团股份有限公司副技术总监、副总工程师，双钱集团股份有限公司
总经理助理兼副总工程师、投资发展部部长；现任双钱集团股份有限公司副总经
理、副总工程师、投资发展部部长。


    刘雪君 年 2 月出生，汉族，本科学历，工商管理硕士学位，工
程师职称。
    刘雪君先生曾历任上海焦化有限公司技术监督部经理助理、党支部书记，上
海华谊(集团)公司总裁办公室秘书、高级综合秘书。现任双钱集团股份有限公司
总经理助理、上海双钱轮胎销售有限公司副总经理。


    薛建民 年 9 月出生，汉族，本科学历，专业会计学硕士，高级
会计师职称，注册会计师执业资格。
    薛建民先生曾历任上海司太立有限公司财务部经理，上海胜狮冷冻货柜有限
公司副总会计师，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总会计师兼财务部部长、
总会计师兼财务部部长、资产部部长；现任双钱集团股份有限公司总会计师、财
务资产部部长。


    钱瑞瑾 年 8 月出生，1983 年 8 月参加工作，本科学历，工程硕
士，教授级高级工程师职称。
    钱瑞瑾先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼轮胎研究
所副所长、双钱载重轮胎公司副总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副
技术总监兼双钱载重轮胎公司总经理、轮胎研究所所长，双钱集团股份有限公司
总工程师兼双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记、轮胎研究所所长；现任双
钱集团股份有限公司总工程师，轮胎研究所所长。



    王玲，女，1957 年 11 月出生，汉族，大专学历，工商管理硕士，会计师
职称。
    王玲女士曾历任兰州石油化工机器总厂财务处副处长，上海轮胎橡胶（集团）
股份有限公司财务处副处长、财务部经理、财务部财务总监、董事会秘书；现任
双钱集团股份有限公司董事会秘书室主任、董事会秘书。


    孙文 年 10 月出生，汉族，本科学历，高级经济师、审计师、政
工师职称。
    孙文先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司发言人、综合办公室主任
助理兼董事会证券事务代表。现任双钱集团股份有限公司发言人、综合办公室副
主任、董事会证券事务代表。




附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见


    对于双钱集团股份有限公司七届一次董事会上推举刘训峰先生为董事长，聘
任岳春辰先生为公司总经理，聘任章万友先生为公司常务副总经理，聘任陈耀先
生、王文浩先生、谢化顺先生、刘雪君先生为公司副总经理，聘任薛建民先生为
公司总会计师，聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师，聘任王玲女士为董事会秘书，
委任孙文先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人
员符合任职条件，无异议。


                                           独立董事：施德容、章曦、李垣
                                                       2011 年 7 月 13 日