证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2011-015
双钱 集团股份有限公司
20 1 1 年 第一次临时股 东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2011 年 7 月 13 日（周三）上午 9：00。
2、会议地点：上海市四川中路 63 号 105 室。
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、会议通知于 2011 年 6 月 18 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意
见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 32 人，代表股份 586,334,474(五亿八千六百
三十三万四千四百七十四)股，占公司总股本的 65.9197%；
其中：
A 股股东及股东代表共 12 人，代表股份数为：584,132,274(五亿八千四百
一十三万二千二百七十四)股，占 A 股股份总数的 90.3715%,占公司股份总数的
65.6721%。
B 股股东及股东代表共 20 人，代表股份数为：2,202,200(二百二十万二千
二百)股，占 B 股股份总数的 0.9059%,占公司股份总数的 0.2476%。
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三、表决结果
一）、关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案
1、董事候选人刘训峰先生
获得票数
全体股东 586,234,428
A 股股东 584,132,228
B 股股东 2,102,200
2、董事候选人陈耀先生
获得票数
全体股东 586,334,428
A 股股东 584,132,228
B 股股东 2,202,200
3、董事候选人岳春辰先生
获得票数
全体股东 586,534,428
A 股股东 584,132,228
B 股股东 2,402,200
4、董事候选人钱瑞瑾先生
获得票数
全体股东 586,234,612
A 股股东 584,132,412
B 股股东 2,102,200
5、独立董事候选人施德容先生
获得票数
全体股东 586,234,428
2
A 股股东 584,132,228
B 股股东 2,102,200
6、独立董事候选人李垣先生
获得票数
全体股东 586,334,428
A 股股东 584,132,228
B 股股东 2,202,200
7、独立董事候选人章曦先生
获得票数
全体股东 586,434,566
A 股股东 584,132,366
B 股股东 2,302,200
二）、关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案
1、监事候选人秦健先生
获得票数
全体股东 586,234,428
A 股股东 584,132,228
B 股股东 2,102,200
2、监事候选人常毅先生
获得票数
全体股东 586,334,428
A 股股东 584,132,228
B 股股东 2,202,200
3、监事候选人孙昌明先生
3
获得票数
全体股东 586,434,566
A 股股东 584,132,366
B 股股东 2,302,200
经投票表决，上述候选人获得当选。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规
定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司 2011 年第一次临时股
东大会表决结果；
2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2011 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一一年七月十三日
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