证券代码：600623    900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2011-018


                         双钱集团股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议，于
2011 年 8 月 26 日发出通知，2011 年 9 月 6 日在宛平南路 65 号双钱会议中心召
开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符
合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《关于双钱集团股份有限公司控股子公司双钱集团（安徽）
回力轮胎有限公司对米其林财务公司和米其林（中国）投资有限公司实施定向增
资的议案》。
    内容详见《关于公司控股子公司双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司对米其
林财务公司和米其林（中国）投资有限公司实施定向增资的公告》（临时公告编
号：临 2011-019）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议批准了《关于上海制皂(集团)有限公司转让世纪联融控股有限公司
29.41%股权的议案》。
    世纪联融控股有限公司(以下简称“世纪联融公司”)成立于 2001 年 11 月，
注册资金为 6,800 万元，主营投资咨询、管理咨询、资产受托管理、资本运营策
划、国内贸易、实业投资等（涉及行政许可的凭许可证经营）。截止 2011 年 4 月
30 日，世纪联融公司账面总资产 14,152 万元，负债 7,680 万元，所有者权益 6,472
万元。
    根据上海立信资产评估有限公司出具的以 2011 年 4 月 30 日为基准日的评估
报告，通过对世纪联融整体资产进行评估，世纪联融公司股东全部权益价值为
90,559,445.24 元。其中上海制皂（集团）有限公司（以下简称“制皂集团公司”）
持有的 29.41%股权评估价值为 2,663.36 万元。为了进一步盘活资源，集中优势

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发展核心企业，制皂集团公司拟将持有的世纪联融公司 29.41%股权通过上海联
合产权交易所公开挂牌转让，本次股权转让的价格以资产评估价值为依据。相关
产权交易依据法律、法规规定程序在上海联合产权交易所进行。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于召集召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体事宜详见关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会通知（临时公告编
号：临 2011-020）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告




                                                   双钱集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     二○一一年九月六日




                                                                      2