证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2011-021



                  双钱 集团股份有限公司
         20 1 1 年 第 二 次临时股 东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ● 本次会议无否决提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2011 年 9 月 22 日（周四）上午 9：00。
    2、会议地点：上海市四川中路 63 号 105 室。
    3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    4、会议方式：采用现场投票。
    5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
    6、会议通知于 2011 年 9 月 7 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。


    二、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表共 49 人，代表股份 586,810,107(五亿八千六百
八十一万零一百零七)股，占公司总股本的 65.9732%；
    其中：
    A 股股东及股东代表共 23 人，代表股份数为：584,132,587(五亿八千四百
一十三万二千五百八十七)股，占 A 股股份总数的 90.3716%,占公司股份总数的
65.6722%。
    B 股股东及股东代表共 26 人，代表股份数为：2,677,520(二百六十七万七
千五百二十)股，占 B 股股份总数的 1.1014%,占公司股份总数的 0.3010%。


    三、表决结果
    1、关于公司控股子公司双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司对米其林财务
公司和米其林（中国）投资有限公司实施定向增资的议案


                                                                             1
                全体股        同意股    反对股       弃权股       同意比
                数            数        数           数           例
全体股东    586,810,107   586,810,105         0            2   100.0000%
A 股股东    584,132,587   584,132,585         0           2    100.0000%
B 股股东      2,677,520     2,677,520         0           0    100.0000%



    四、律师见证情况

    本次临时股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见

证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司

章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次临时股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。



    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司 2011 年第二次临时股

东大会表决结果；

    2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2011 年第二

次临时股东大会的法律意见书》。




                                                    双钱集团股份有限公司

                                                  二○一一年九月二十二日




                                                                           2