双钱集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会资料




      二○一一年十二月二十八日
                     双钱集团股份有限公司
               2011 年第三次临时股东大会会议

                                目录


一、2011 年第三次临时股东大会会议议程…………………………………   2

二、2011 年第三次临时股东大会须知………………………………………   3

三、关于公司董事陈耀辞去董事职务，选举储征宇为公司第七届董事会

董事的议案……………………………………………………………………    4




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                    双钱集团股份有限公司
             2011 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年 12 月 28 日上午 9：00
会议地点：上海市四川中路 63 号公司本部 105 会议室
大会主席：刘训峰董事长


会议议程：
序号                             议       程                        解释人
一     宣布大会开幕                                                 刘训峰
二     审议《关于公司董事陈耀辞去董事职务，选举储征宇为公司第七届   郭   卫
       董事会董事的议案》
三     股东发言并投票表决
四     宣读投票结果及本次股东大会决议                               王荣华
五     律师宣读法律意见书                                           顾   玫
六     大会闭幕




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                2011 年第三次临时股东大会须知

    为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须
知如下：
    一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
    二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
    四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数
多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
    五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
    六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
    七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。



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                                                            董事会




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关于公司董事陈耀辞去董事职务，选举储征宇为公司第七届董事

                            会董事的议案

各位股东：

    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东上海
华谊（集团）公司于 2011 年 11 月 29 日下发的《关于调整董事的函》，推荐储征
宇为公司董事会董事人选（简历附后）。
    公司董事陈耀由于工作原因，担任上海华谊（集团）公司重要职务，于 2011
年 12 月初提交了辞去公司董事职务的报告。陈耀在担任公司董事期间，认真履
行董事职责，充分行使职权，为公司提供了宝贵的经营管理和法人治理方面的经
验，公司董事会对陈耀在担任公司董事职务期间的勤勉工作和显著成效表示诚挚
的感谢。
    现提请股东大会审议。




附简历：
    储征宇，男，1963 年 5 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级政工
师职称，1983 年 9 月参加工作，现任双钱集团股份有限公司党委书记。
    主要工作经历：
    历任上海正泰橡胶厂团委副书记(主持工作)、上海正泰橡胶厂团委书记，上
海轮胎公司团委副书记、上海轮胎公司团委副书记(主持工作)、上海轮胎公司团
委书记，上海轮胎公司炼胶厂党委代理书记(挂职)、上海轮胎公司炼胶厂党委书
记、纪委书记、副厂长，上海轮胎公司工会主席，上海市化学工会副主席，上海
华谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理兼党委副书记。




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