证券代码：600623    900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2011-022


                       双钱集团股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议，于
2011 年 11 月 29 日发出通知，2011 年 12 月 8 日在双钱会议中心召开。会议应到
董事 7 名，实到 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、
公司《章程》的规定，会议合法有效。
       一、审议通过了《关于公司董事陈耀辞去董事职务，提名储证宇为公司董事
的议案》；
       公司董事会收到公司控股股东上海华谊（集团）公司下发的《关于调整董事
的函》，推荐储征宇为公司董事会董事人选，原董事陈耀因工作原因不再担任公
司董事及副总经理的职务。此议案还需提交公司临时股东大会审议批准。
       该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
       二、审议通过了《关于聘任双钱集团股份有限公司副总经理的议案》；
       经总经理岳春辰提名，聘任储征宇、姜斌为公司副总经理。
       该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
       三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
       鉴于公司第七届董事会人员变动，现对公司董事会专门委员会成员调整如
下：
       1）董事会战略委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、岳春辰先生、
钱瑞瑾先生和独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生七人组成，董事长刘训
峰先生任召集人。
       2）董事会审计委员会由独立董事章曦先生、李垣先生和董事岳春辰先生三
人组成，独立董事章曦先生任召集人。
       3）董事会提名委员会由董事长刘训峰先生、董事储征宇先生、独立董事施
德容先生、李垣先生、章曦先生五人组成，董事长刘训峰先生任召集人。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》
    (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    五、审议通过了《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体事宜详见关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会通知（临时公告编
号：临 2011-023）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                     双钱集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                     二○一一年十二月八日



附件一：
    储征宇 年 5 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级政工
师职称，1983 年 9 月参加工作，现任双钱集团股份有限公司党委书记。

    主要工作经历：
    历任上海正泰橡胶厂团委副书记(主持工作)、上海正泰橡胶厂团委书记，上
海轮胎公司团委副书记、上海轮胎公司团委副书记(主持工作)、上海轮胎公司团

委书记，上海轮胎公司炼胶厂党委代理书记(挂职)、上海轮胎公司炼胶厂党委书
记、纪委书记、副厂长，上海轮胎公司工会主席，上海市化学工会副主席，上海
华谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理兼党委副书记。



    姜斌 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工商管理
硕士，高级工程师职称，1985 年参加工作，现任双钱集团（安徽）回力轮胎有

限公司总经理。
    主要工作经历：
    历任上海轮胎公司 140 项目指挥部能源动力科负责人，上海乘用轮胎厂动力
工区副主任（主持工作）、上海乘用轮胎厂设备能源副科长兼动力工区副主任（主
持工作）、上海乘用轮胎厂能源动力计量科副科长（主持工作）、上海乘用轮胎厂
能源动力计量科科长，上海大中华橡胶厂党委书记助理（挂职），上海乘用轮胎

厂成本管理领导小组副组长，成本管理工作组组长，上海轮胎公司市场营销部经
理助理、上海轮胎公司市场部销售副总监，米其林沈阳轮胎股份有限公司和上海
米其林回力轮胎股份有限公司米其林中国原配市场和销售部原配销售经理、米其

林（中国）投资有限公司米其林中国原配市场和销售部执行总监、商务总监。




附件二：
                双钱集团股份有限公司独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为双钱集团股份有限公
司现任独立董事，对公司董事会审议《关于提名储征宇先生为公司董事的议案》、

《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
    根据对董事候选人的被推荐函及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为
储征宇先生作为公司董事候选人的任职资格和产生程序符合法律、法规的有关规

定，提交公司临时股东大会审议。
    同时，经总经理岳春辰提名，聘任储征宇先生、姜斌先生为公司副总经理的
程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。



                                 独立董事：   施德容、李   垣、章   曦

                                                二○一一年十二月八日