证券代码：600623      900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2011-026



                    双钱 集团股份有限公司
           20 1 1 年 第 三 次临时股 东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       ● 本次会议无否决提案的情况；
       ● 本次会议没有新提案提交表决。
       一、会议召开情况
       1、会议召开时间：2011 年 12 月 28 日（周三）上午 9：00。
       2、会议地点：上海市四川中路 63 号 105 室。
       3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
       4、会议方式：采用现场投票。
       5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
       6、会议通知于 2011 年 12 月 10 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。上海顾玫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见
书。


       二、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表共 35 人，代表股份 588,093,123(五亿八千八百
零九万三千一百二十三)股，占公司总股本的 66.1174%；
    其中：
    A 股股东及股东代表共 11 人，代表股份数为：584,132,323(五亿八千四百
一十三万二千三百二十三)股，占 A 股股份总数的 90.3715%,占公司股份总数的
65.6721%。
    B 股股东及股东代表共 24 人，代表股份数为：3,960,800(三百九十六万零
八百)股，占 B 股股份总数的 1.6293%,占公司股份总数的 0.4453%。


       三、表决结果
1、关于提名储证宇为公司董事的议案


                                                                                1
                全体股        同意股    反对股        弃权股       同意比
                数            数        数            数           例
全体股东    588,093,123   588,093,123         0             0   100.0000%
A 股股东    584,132,323   584,132,323         0            0    100.0000%
B 股股东      3,960,800     3,960,800         0            0    100.0000%



    四、律师见证情况

    本次临时股东大会由上海顾玫律师事务所顾玫律师、谢小勇律师现场见证，

并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的

规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次临时股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。



    五、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司 2011 年第三次临时股

东大会表决结果；

    2、上海顾玫律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2011 年第三次

临时股东大会的法律意见书》。




                                                      双钱集团股份有限公司

                                                  二○一一年十二月二十八日




                                                                            2