证券代码：600623    900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2012-001


                       双钱集团股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，于
2012 年 2 月 3 日发出通知，2012 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董
事 7 名，实到 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、
公司《章程》的规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《关于与关联人共同投资的议案》；
    内容详见公司关联交易公告（临时公告编号：临 2012-002）。
    该关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                        双钱集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        二○一二年二月十五日