证券代码：600623    900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2012-007


                       双钱集团股份有限公司
                 关于召开 2011 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、会议通知发出日期：2012 年 3 月 30 日
       二、会议召开时间：2012 年 4 月 25 日上午 9：00
       三、会议地点：上海市宛平路 315 号上海宛平宾馆四楼多功能厅
       四、召开方式：现场表决
       五、会议议题：
       1、2011 年度公司董事会工作报告；
       2、2011 年度公司监事会工作报告；
       3、公司 2011 年度报告；
       4、公司 2011 年度独立董事述职报告；
       5、公司 2011 年度财务决算；
       6、关于公司日常关联交易的议案；
       7、关于公司对外提供担保额度的议案；
       8、关于对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议
案；
       9、关于对双钱集团（重庆）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议
案；
    10、关于向中国进出口银行上海市分行申请综合授信 9 亿元人民币的议案；
    11、关于调整母公司融资总规模的议案；
    12、2011 年度公司利润分配预案；
    13、关于 2011 年度会计师事务所审计费用及续聘 2012 年度会计师事务所的
议案；
    14、关于确认 2011 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2012 年
公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案。
    六、出席会议的人员资格：
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
    2、凡于 2012 年 4 月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的 A 股股东，及 2012 年 4 月 20 日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR）股东。B 股、
ADR 的最后交易日为 2012 年 4 月 17 日。
    3、公司聘请的律师。


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    4、公司邀请的其他人员。
    七、会议登记方法：
    1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人
股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过传真或信函方式进行登记（以 2012 年 4 月 23 日 17：00 前公司收到的传真
或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股
东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
    2、登记时间：2012 年 4 月 23 日（星期一）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）。
    八、其他事项：
    1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：股东大会秘书处。
    地址：上海市四川中路 63 号                 邮编：200002
    电话：021-33024666 -6378                   传真：021-63390141
    特此公告



                                                          双钱集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                          二○一二年三月三十日



附件：
                                   授权委托书

   兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2011年度股东
大会，并代为行使表决权。
   委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
   身份证号码：
   股票账户：
   持有股数：
   法人资格证号(法人股东)：
   受托人签名：
   身份证号码：
   委托日期：2012年   月      日


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