双钱集团股份有限公司
                       2011 年度独立董事述职报告


各位股东：
    根据中国证监会证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》的有关规定，现作述职报告：
    我们（施德容、李垣、章曦）作为双钱集团股份有限公司第七届董事会的独
立董事，本着为全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规，履
行独立董事勤勉尽责的义务，维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
    2011 年，我们在认真学习国家监管政策的同时，也为健全和完善上市公司
法人治理结构和提高董事会决策水平认真履行好独立董事的职责，并能积极地为
公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见。
一年来，主要工作情况如下：


    一、认真掌握上市公司的有关情况
    主动了解公司的生产经营和运作情况，包括但不限于定期参加董事会，我们
能主动了解并要求公司提供每月的财务报表、生产经营情况分析报告和公司每月
一次的经济活动分析会的相关资料，对董事会将要讨论决策的重大事项要求公司
董事会办公室提供背景资料和法规、政策依据。公司董事会设立了战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，根据各自的专业，我们分别在上
述的委员会中担任委员，参与委员会活动。特别是公司审计委员会在对公司年度
报告审议过程中开展了一系列活动，发挥了审计委员会应有的作用。公司薪酬与
考核委员会在每年年初召开的董事会上听取公司各位高管的述职并进行相应的
考核，不断完善企业绩效评价与激励约束机制。


    二、出席董事会情况
    2011 年公司共召开了 9 次董事会，独立董事累计应出席 27 次，实际出席 27
次，全部为亲自出席。


    三、参与公司决策方面
       我们几位独立董事，分别运用各自的专业知识，在历次董事会决策中对审议
的相关议案发表明确意见。在公司董事会审议的重大事项中发挥智囊和参谋作
用。


       四、依照规定发表独立意见
       一年来，我们依照有关规定，对公司对外担保情况、聘请会计审计机构、关
联交易、董事监事和高管的薪酬、对外投资和利润分配等有关事项发表了独立意
见。


       五、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
       本年度，我们对董事会所议事项未提出反对、弃权意见。


       六、对公司提供协助情况的说明
       公司为保证我们有效行使职权，提供了必要的条件，所提供的资料及时、详
细，对我们要求补充的资料也能及时给予提供和帮助。我们对公司的理解、支持
和配合表示感谢。