证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2012-014



                 双钱集团股份有限公司
          2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ● 本次会议无否决提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2012 年 6 月 28 日（周四）上午 9：00。
    2、会议地点：上海市四川中路 63 号
    3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    4、会议方式：采用现场投票。
    5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
    6、会议通知于 2012 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。上海顾玫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。


    二、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表共 37 人，代表股份 16,428,044(一千六百四十二万
八千零四十四)股，占公司总股本的 1.8470%；
    其中：
    A 股股东及股东代表共 1 人，代表股份数为：129,600(十二万九千六百)股，占
A 股股份总数的 0.0201%,占公司股份总数的 0.0146%。
    B 股股东及股东代表共 36 人，代表股份数为：16,298,444(一千六百二十九万
八千四百四十四)股，占 B 股股份总数的 6.7044%,占公司股份总数的 1.8324%。




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    三、表决结果
    关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案
               全体股数     同意股数       反对股数     弃权股数       同意比例
全体股东       16,428,044   12,631,944      3,796,100              0    76.8926%
A 股股东          129,600              0      129,600              0     0.0000%
B 股股东       16,298,444   12,631,944      3,666,500              0    77.5040%




    四、律师见证情况
    本次股东大会由上海顾玫律师事务所顾玫律师、周茜律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，
出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。


    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的公司 2012 年第一次临时股东大会表决结果；
    2、上海顾玫律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2012 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。




                                                             双钱集团股份有限公司
                                                           二○一二年六月二十八日




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