证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2012-017


                   双钱集团股份有限公司
         关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议通知发出日期：2012 年 8 月 21 日
    二、会议召开时间：2012 年 9 月 6 日上午 9：00
    三、会议地点：上海市四川中路 63 号
    四、召开方式：现场表决
    五、会议议题：
    1、关于调整双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易规模
的议案；
    2、关于聘请 2012 年度内控审计机构的议案；
    3、关于修订公司《章程》的议案。
    六、出席会议的人员资格：
    1、公司董事、监事和高级管理人员；
    2、凡于 2012 年 8 月 27 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的 A 股股东，及 2012 年 8 月 30 日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR）股东。B 股、
ADR 的最后交易日为 2012 年 8 月 27 日；
    3、公司聘请的律师；
    4、公司邀请的其他人员。
    七、会议登记方法：
    1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人
股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过传真或信函方式进行登记（以 2012 年 9 月 3 日 17：00 前公司收到的传真或
信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东
大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
    2、登记时间：2012 年 9 月 3 日（星期一）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）。



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    八、其他事项：
    1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：股东大会秘书处。
    地址：上海市四川中路 63 号                  邮编：200002
    电话：021-33024666 -6378                    传真：021-63390141
    特此公告



                                                         双钱集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       二○一二年八月二十一日



附件：
                                    授权委托书

    兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2012年第二次
临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
    身份证号码：
    股票账户：
    持有股数：
    法人资格证号(法人股东)：
    受托人签名：
    身份证号码：
    委托日期：2012年    月     日




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