双钱集团股份有限公司
                       2012 年度独立董事述职报告


各位董事：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的规定，我们（施德
容、李垣、章曦）作为双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会的独立董事，在 2012 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，
并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全
体股东的合法权益。现将 2012 年度履职情况报告如下：
       一、独立董事的基本情况
    作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，与公司及公司主要股
东或有利害关系的机构和人员不存在可能防碍我们进行独立客观判断的关系，我
们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
       二、独立董事年度履职概况
    1、出席董事会会议情况
    报告期内，我们共参加了 7 次董事会会议，分别为第七届董事会第六次会议、
第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议、
第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次
会议。其中 2 次为现场出席，5 次为以通讯方式出席，无缺席或委托出席情况。
    2、出席董事会专门委员会会议情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员
会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员。报告期内我们共组
织召开了 2 次战略委员会会议、3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会
议。
    3、出席股东大会情况
    报告期内，公司共召开一次年度股东大会及二次临时股东大会。其中，独立
董事章曦出席了 2011 年年度股东大会。
    4、会议表决情况
    在审议议案时，我们均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，积极地


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为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意
见。报告期内，我们对董事会所议事项未提出反对、弃权意见。
    5、现场考察情况
    我们作为公司独立董事，能主动了解公司的生产经营和运作情况，包括但不
限于定期参加董事会，并要求公司提供每月的财务报表、生产经营情况分析报告
和公司每月一次的经济活动分析会的相关资料，对董事会将要讨论决策的重大事
项还要求公司董事会办公室提供背景资料和法规、政策依据。同时，公司能对我
们所提要求给予积极配合，及时提供所需材料及资讯。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2012 年度我们勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，独立、客观、审慎地
行使了表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
    1、关联交易情况
    报告期内，我们对公司 2012 年度发生的关联交易事项均对其必要性、客观
性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进行了审核，发表了
独立意见。我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    2、对外担保及资金占用情况
    报告期内，我们对公司对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并发表独
立意见，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况，充分保护了公司
和全体股东的合法权益。
   3、高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司未发生高级管理人员变动情况。
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度履职情况
及经营业绩进行了考评，并提交了董事会和股东大会审议通过，程序符合有关法
律法规及公司《章程》的规定。
   4、聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，我们对公司聘请会计师事务所发表了独立意见，我们认为聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度会计和内控审计机构符合
公司及股东的利益。
   5、现金分红及其他投资者回报情况
    我们认为，2012 年公司董事会提出的利润分配方案和分配执行过程以及修


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改的现金分红政策均符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
   6、公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司对以前年度公司及控股股东曾作出的承诺做了认真梳理，截
止 2012 年度公司及控股股东没有未履行承诺的情况。
   7、信息披露的执行情况
    公司始终严格遵循“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露事项均按照
法律法规要求做到及时、准确、完整，严格杜绝有信息不对称情况的发生，维护
公司及投资者利益。
   8、内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照要求不断完善内部控制制度，逐步落实内控规范的
执行和落实，完成了年度内部控制自我评价报告。在审阅了公司《2012 年度内
部控制评价报告》后我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制
度体系，并能得到有效地执行。
    9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共四个专门委员会，报告期内各专门委员会按照要求对所属事项进行了审议，发
挥了应有的作用。
    四、总体评价
    作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股
东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独
立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。在我们开展工作过程中，公
司为保证我们有效行使职权，提供了必要的条件，所提供的资料及时、详细，对
我们要求补充的资料也能及时给予提供和帮助，在此我们对公司的理解、支持和
配合表示感谢。
    2013 年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实、有效地履
行职责，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，积极为公司长远发展献计献策，
为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见，充分发挥我们应有的作
用，全力维护公司及全体股东的利益。
                                            独立董事：施德容、李垣、章曦


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