证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2013-009
双钱集团股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2013 年 5 月 17 日（周五）上午 9：00。
2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票。
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、会议通知于 2013 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 55 人，代表股份 594,141,445(五亿九千四百一
十四万一千四百四十五)股，占公司总股本的 66.7974%；
其中：
A 股股东及股东代表共 15 人，代表股份数为：584,002,828(五亿八千四百万二
千八百二十八)股，占 A 股股份总数的 90.3515%,占公司股份总数的 65.6576%。
B 股股东及股东代表共 40 人，代表股份数为：10,138,617(一千零一十三万八
千六百一十七)股，占 B 股股份总数的 4.1706%,占公司股份总数的 1.1399%。
三、表决结果
1、2012 年度公司董事会工作报告
1
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
2、2012 年度公司监事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
3、公司 2012 年度独立董事述职报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
4、公司 2012 年度报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
5、公司 2012 年度财务决算
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
6、关于公司日常关联交易的议案
1）公司与上海华谊信息技术有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
2）公司与苏州天原物流有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
2
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
3）公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
4）公司与上海京华化工厂发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
5）公司与华谊集团(香港)有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
6）公司与上海焦化有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
7）公司与安徽华谊化工有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
8）公司与上海化工供销有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
3
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
9）公司与上海华谊贸易有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
10）公司与上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
11）公司与上海华谊（集团）公司发生的日常关联交易事项
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,138,861 10,138,847 0 14 99.9999%
A 股股东 244 240 0 4 98.3607%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
7、关于公司对外提供担保额度的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 585,184,434 8,956,997 14 98.4924%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 1,181,610 8,956,997 10 11.6545%
8、2012 年度公司利润分配预案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
9、关于 2012 年度会计师事务所审计费用及续聘 2013 年度会计师事务所的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
4
10、关于确认 2012 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2013 年公
司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 594,141,445 594,141,431 0 14 100.0000%
A 股股东 584,002,828 584,002,824 0 4 100.0000%
B 股股东 10,138,617 10,138,607 0 10 99.9999%
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司 2012 年度股东大会表决结果；
2、上海市国茂律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2012 年度股东
大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一三年五月十七日
5
