证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2013-010


               双钱集团股份有限公司
         第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2013 年 5 月 23 日在上海市宛平南路 65 号双钱会议中心召开。应到董事 7 人，
实到董事 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由刘训峰先生主持，审议和通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长刘训峰先生提名，聘任章万友先生为公司总经理。岳春辰先
生将不再担任公司总经理职务，公司董事会对岳春辰先生在职期间的勤勉尽职
以及所做出的突出贡献表示感谢。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
    经总经理章万友先生提名，聘任王文浩先生为公司常务副总经理。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于公司与朝阳龙山资产管理有限公司、大连尊远投资
有限公司共同签署股权合作意向书的议案》。
    本次股权合作意向书仅为三方达成的初步共识，公司将通过股权合作项目
的收购方式获得并持有朝阳浪马轮胎有限责任公司（以下简称浪马公司）51%的
股权，同时提升浪马公司产品竞争和经营发展能力。
    浪马公司位于辽宁省朝阳市，是国内第一家通过引进国际先进技术和装备
生产全钢丝子午线轮胎的现代化企业。本次公司对其实施股权收购旨在进一步
加快产业战略布局，满足东北市场对公司全钢载重轮胎日益增长的需求，从而
进一步做强主业。
    公司将以此为基础，进一步推进此项工作，组织开展第三方尽职调查等一


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系列工作，公司董事会在签署正式合作协议之前，将履行相应决策程序，协议
签署之后将履行相应的披露程序。考虑此次三方的股权合作存在着一定的不确
定性，敬请投资者注意投资风险。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                                   双钱集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                 二○一三年五月二十三日




附件一：人员简历
    章万友：男，1971 年 9 月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士学
位，高级工程师。现任公司常务副总经理，上海双钱轮胎销售有限公司总经理，
双钱集团上海供销有限公司    董事长。
    主要工作经历：曾任公司下属双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记
兼副总经理，公司总经理助理兼任双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副
书记，公司副总经理。
    王文浩：男，1964 年 7 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程
师。现任公司副总经理、企业管理部总监，双钱载重轮胎分公司总经理、党委
副书记，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长。
    主要工作经历：曾任公司下属双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，
双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理。


附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见
    对于公司七届十六次董事会上聘任章万友先生为公司总经理，聘任王文浩
先生为公司常务副总经理的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任
职条件，无异议。


                                       独立董事：施德容、李 垣、章 曦
                                                 二○一三年五月二十三日


                                                                           2
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