证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2013-012


                     双钱集团股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议，
于 2013 年 8 月 13 日发出通知，2013 年 8 月 23 日在上海市万航渡路 540 号华园
召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会
议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定，
会议合法有效。
    一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》（全文及摘要）
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于华泰橡胶有限公司注册股本拟增资 908.2 万美元的议
案》
    华泰橡胶有限公司（HUA TAI RUBBER CO ., LTD.）（以下简称华泰公司）
于 1994 年在泰国宋卡注册成立，现有注册资本 319.4 万美元，其中公司持股比
例为 83%，泰国泰华树胶有限公司持股比例为 17%。
    为提升华泰公司的市场竞争力和产品影响力，华泰公司考虑在现有厂区附近
购置两幅地块实施 6 万吨标准胶产能扩建计划，预计整个项目建设总投资约
908.2 万美元（折合人民币约 5565 万元）。
    项目建设资金将采用股东双方同比例增资的方式出资，公司需货币出资
753.8 万美元（折合人民币约 4620 万元），泰国泰华树胶有限公司需货币出资 154.4
万美元（折合人民币约 945 万元），实际出资金额以结汇日外汇牌价折算为准。
该项目的实施是公司打造原料保障基地的重要举措，同时通过实现规模经济进一
步提升华泰公司的盈利水平。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于华泰橡胶有限公司新增年产 6 万吨标准胶项目的议案》

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    华泰公司新增年产 6 万吨标准胶项目将在华泰公司当前 3 万吨标胶产能的基
础上通过购置相邻地块，进行生产工艺布局，将产能扩建到 9 万吨。
    项目总投资约 5565 万元人民币（折 908.2 万美元），其中建设投资 4354.85
万元，铺底流动资金 1210.2 万元。项目资金将由股东双方按照同比例增资的方
式出资。
    本项目年均销售收入为 121887 万元，年均税后利润 1140 万元，投资回收期
（所得税后，含建设期）5.67 年。项目建设期 9 个月。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    四、审议通过了《关于公司董事岳春辰先生、钱瑞瑾先生辞去董事职务，提
名章万友先生、王文浩先生为公司董事候选人的议案》
    根据公司控股股东上海华谊（集团）公司的函件，岳春辰先生、钱瑞瑾先生
分别辞去公司董事的职务。根据公司章程及有关法律、法规的规定，上述辞职报
告自送达公司董事会时生效。
    岳春辰先生和钱瑞瑾先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，充分行
使职权，为公司提供了宝贵的经营管理和法人治理方面的经验，公司董事会对岳
春辰先生和钱瑞瑾先生在担任公司董事职务期间的勤勉工作和显著成效表示诚
挚的感谢。
    经公司控股股东上海华谊（集团）公司推荐，提名章万友先生、王文浩先生
为公司第七届董事会董事人选，任期与第七届董事会相同。该议案尚需提交公司
股东大会审议批准。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    五、审议通过了《关于召集召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    具体事宜详见关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知（临时公告
编号：临 2013-013）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                   双钱集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                 二○一三年八月二十三日


                                                                        2
附件一：人员简历
    章万友，男，1971 年 9 月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士学

位，高级工程师。现任公司总经理，上海双钱轮胎销售有限公司董事长兼总经理，

双钱集团上海供销有限公司董事长。

    主要工作经历：曾任公司下属双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼

副总经理，公司总经理助理兼任双钱载重轮胎分公司常务副总经理、党委副书记，

公司副总经理，公司常务副总经理。



    王文浩，男，1964 年 7 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程

师。现任公司常务副总经理、企业管理部总监，双钱载重轮胎分公司总经理、党

委副书记，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长。

    主要工作经历：曾任公司下属双钱载重轮胎分公司副总经理兼技术总监，双

钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记兼常务副总经理，公司总经理助理，公

司副总经理。



附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为双钱集团股份有限公

司现任独立董事，对公司董事会审议《关于公司董事岳春辰先生、钱瑞瑾先生辞

去董事职务，提名章万友先生、王文浩先生为公司董事候选人的议案》发表如下

独立意见：

    根据章万友先生、王文浩先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反

《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格

符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格

合法。经了解，章万友先生、王文浩先生具备相关专业知识和相关决策、监督、

协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。

同意提名章万友先生、王文浩先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事

                                                                         3
会相同。



           独立董事：   施德容、李   垣、章   曦

                        二○一三年八月二十三日




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