证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2013-015



                 双钱集团股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ● 本次会议无否决提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2013 年 9 月 13 日（周五）上午 9：00。
    2、会议地点：上海市四川中路 63 号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）
本部会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、会议方式：采用现场投票。
    5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
    6、会议通知于 2013 年 8 月 27 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。


    二、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表共 46 人，代表股份 594,241,535(五亿九千四百二
十四万一千五百三十五)股，占公司总股本的 66.8087%；
    其中：
    A 股股东及股东代表共 8 人，代表股份数为：584,002,628(五亿八千四百万二
千六百二十八)股，占 A 股股份总数的 90.3515%,占公司股份总数的 65.6575%。
    B 股股东及股东代表共 38 人，代表股份数为：10,238,907(一千零二十三万八
千九百零七)股，占 B 股股份总数的 4.2118%,占公司股份总数的 1.1511%。


    三、表决结果



                                                                                 1
    1、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案
                            同意股数                占出席表决比例
全体股东                         594,148,435                  99.9843%
A 股股东                         584,002,628                 100.0000%
B 股股东                          10,145,807                  99.0907%


    2、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案
                            同意股数                占出席表决比例
全体股东                         594,148,435                  99.9843%
A 股股东                         584,002,628                 100.0000%
B 股股东                          10,145,807                  99.0907%


    3、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案
                            同意股数                占出席表决比例
全体股东                         593,622,170                  99.8958%
A 股股东                         584,002,628                 100.0000%
B 股股东                           9,619,542                  93.9509%


    4、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案
                            同意股数                占出席表决比例
全体股东                         593,622,170                  99.8958%
A 股股东                         584,002,628                 100.0000%
B 股股东                           9,619,542                  93.9509%


    四、律师见证情况
    本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出
席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。


    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的公司 2013 年第一次临时股东大会表决结果；
    2、上海市国茂律师事务所出具的《双钱集团股份有限公司 2013 年第一次临时



                                                                          2
股东大会的法律意见书》。




                           双钱集团股份有限公司
                           二○一三年九月十三日




                                              3