证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2013-019


                     双钱集团股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2013 年 10 月 25 日发出通知，2013 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到
董事 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
    公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司拟增资认购新疆昆仑轮胎
有限公司 51%股权相关事宜的议案》。
    具体内容详见《公司拟增资认购新疆昆仑轮胎有限公司 51%股权相关事宜的
公告》（临时公告编号：临 2013-020）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告




                                                       双钱集团股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                       二○一三年十一月五日