证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2014-004


                     双钱集团股份有限公司
           关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议通知发出日期：2014 年 2 月 15 日
    二、会议召开时间：2014 年 3 月 14 日上午 9：00
    三、会议地点：吴淞路 308 号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）5
楼会议室
    四、召开方式：现场表决
    五、会议议题：
    1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
    3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
    4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案》；
    5.《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》；
    6.《公司募集资金使用管理制度》；
    7． 关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》；
    8.《关于公司中长期分红规划的议案》；
    9.《关于修改公司〈章程〉的议案》。
    注：公司与关联方拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司增资事宜构成关联交
易，公司已申请豁免提交股东大会审议并获得上交所批准。
    六、出席会议的人员资格：
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
    2、凡于 2014 年 3 月 4 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的 A 股股东，及 2014 年 3 月 7 日交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR）股东。B 股、ADR 的
最后交易日为 2014 年 3 月 4 日。
    3、公司聘请的律师。
    4、公司邀请的其他人员。
    七、会议登记方法：

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    1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人
股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过传真或信函方式进行登记（以 2014 年 3 月 11 日 17：00 前公司收到的传真
或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股
东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
    2、登记时间：2014 年 3 月 11 日（星期二）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）。
    八、其他事项：
    1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：股东大会秘书处。
    地址：上海市吴淞路 290 号                   邮编：200080
    电话：021-26067034                         传真：021-26067032
    特此公告




                                                           双钱集团股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                        二○一四年二月十五日



附件：
                                    授权委托书

    兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2014年第一次
临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
    身份证号码：
    股票账户：
    持有股数：
    法人资格证号(法人股东)：
    受托人签名：
    身份证号码：
    委托日期：2014年    月     日
                                                                                2