双钱股份：关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告2014-03-07
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2014-006
双钱集团股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014 年 3 月 14 日上午 9：00
●股权登记日：
A 股：2014 年 3 月 4 日
B 股（包括 ADR）： 2014 年 3 月 7 日（B 股、ADR 的最后交易日为 2014 年 3
月 4 日）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014 年 3 月 14 日上午 9：00
2、网络投票时间：2014 年 3 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时
间)
（三) 会议地点：吴淞路 308 号公司 5 楼会议室
（四）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次
股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议议题：
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》；
6.《公司募集资金使用管理制度》；
1
7． 关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》；
8. 《关于公司中长期分红规划的议案》；
9.《关于修改公司〈章程〉的议案》。
注：公司与关联方拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司增资事宜构成关联交
易，公司已申请豁免提交股东大会审议并获得上交所批准。
三、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于 2014 年 3 月 4 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的 A 股股东，及 2014 年 3 月 7 日交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR）股东。B 股、ADR
的最后交易日为 2014 年 3 月 4 日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人
股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过传真或信函方式进行登记（以 2014 年 3 月 11 日 17：00 前公司收到的传真
或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东
大会登记”字样，通讯方式见（五.2）有关内容。
2、登记时间：2014 年 3 月 11 日（星期二）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）。
五、其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市吴淞路 290 号 邮编：200080
电话：021-26067034 传真：021-26067032
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月七日
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附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附件 2：参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络
投票时间为 2014 年 3 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。投票
程序如下：
一、投票代码
所持股票类别 投票证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
A 股（600623） 738623 双钱投票 买入 对应申报价格
B 股（900909） 938909 双钱投票 买入 对应申报价格
同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应通过上海证券交易所的 A 股和 B 股交
易系统分别投票。
二、表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所有 9
1-9 号 99.00 元 1股 2股 3股
项提案
2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：
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议案序 对应的申报
议案内容
号 价格
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
1 1.00 元
案》
2 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.00 元
2.01 发行证券的种类 2.01 元
2.02 发行规模 2.02 元
2.03 可转债存续期限 2.03 元
2.04 票面金额和发行价格 2.04 元
2.05 债券利率 2.05 元
2.06 还本付息的期限和方式 2.06 元
2.07 转股期限 2.07 元
2.08 转股价格 2.08 元
2.09 担保 2.09 元
2.10 转股价格的调整方式及计算公式 2.10 元
2.11 转股价格向下修正条款 2.11 元
2.12 赎回条款 2.12 元
2.13 回售条款 2.13 元
2.14 转股时不足一股金额的处理方法 2.14 元
2.15 转股年度有关股利的归属 2.15 元
2.16 发行方式及发行对象 2.16 元
2.17 向原股东配售的安排 2.17 元
2.18 本次募集资金用途 2.18 元
2.19 债券持有人会议相关事项 2.19 元
2.20 募集资金存放账户 2.20 元
2.21 本次发行可转债方案的有效期限 2.21 元
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资
3 3.00 元
项目可行性的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券预案》 4.00 元
《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次
5 5.00 元
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
6 《公司募集资金使用管理制度》 6.00 元
《关于拟向双钱集团（江苏）轮胎有限公司提供委托
7 7.00 元
贷款相关事宜的议案》
8 《关于公司中长期分红规划的议案》 8.00 元
9 《关于修改公司〈章程〉的议案》 9.00 元
三、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
四、投票举例
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1、股权登记日持有“双钱股份”及“双钱 B 股”的投资者对第一项《关于公司
符合公开发行可转换公司债券条件的议案》投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623（双钱股份） 买入 1.00 元 1股
938909（双钱 B 股） 买入 1.00 元 1股
2、如投资者对第一项《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623（双钱股份） 买入 1.00 元 2股
938909（双钱 B 股） 买入 1.00 元 2股
3、如投资者对第一项《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738623（双钱股份） 买入 1.00 元 3股
938909（双钱 B 股） 买入 1.00 元 3股
五、投票注意事项
1、审议议案表决申报不得撤单。
2、对审议议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、同时持有 A 股和 B 股的股东，应当通过上海证券交易所的 A 股和 B 股
交易系统分别投票。
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