证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2014-014


                   双钱集团股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，

于 2014 年 4 月 17 日发出通知，2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董

事 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

    一、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》（全文及摘要）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任杨国波先生为公司副总经理的议案》。

    根据工作需要，章万友总经理提名，拟聘请杨国波先生任公司副总经理。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、审议通过了《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称重庆公司）

以部分资产抵押向金融机构申请 2 亿元融资额度的议案》。

    同意重庆公司以部分资产向金融机构抵押申请 2 亿元流动资金融资额度，期

限为 2014 年 5 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。流动资金融资具体方式包括：贷款、

银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现额度、国际贸易融资、或其他形式的流动资金

融资。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告



                                                  双钱集团股份有限公司

                                                       董    事   会

                                                 二○一四年四月二十八日



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附简历：

    杨国波：男，1965 年 10 月出生，大学学历，工程师。现任双钱集团（新疆）

昆仑轮胎有限公司总经理。

    主要工作经历：曾任新疆昆仑股份有限公司供销总公司副总经理，新疆昆仑

股份有限公司供销分公司副经理、总经理，新疆昆仑股份有限公司副总经理、总

经理，新疆化工集团供销部供销部长，新疆新昆轮胎有限责任公司副总经理、总

经理，新疆昆仑轮胎有限公司总经理。




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