证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2014-020


                   双钱集团股份有限公司
             第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十四次会议，于 2014 年 6 月 30 日发出通知，2014 年 7 月 11 日在万

航渡路 540 号会议室召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名，符合《公

司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

     一、审议通过了《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人

提名的议案》；

     公司第七届董事会即将届满到期，依照《公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公

司第七届董事会提名刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、常毅先

生、李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生作为公司第八届董事会候选

人，其中提名李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生为独立董事候选人，

独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议

后上述候选人还须提交公司 2014 年第二次临时股东大会选举。

     该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     二、审议通过了《关于召集召开公司 2014 年第二次临时股东大

会的议案》。
    具体事宜详见关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会通知

（临时公告编号：临 2014-022）。

    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告




                                          双钱集团股份有限公司

                                                董事会

                                          二○一四年七月十一日




附件一：

               双钱集团股份有限公司第八届董事会候选人简历

    刘训峰：男，1965 年 5 月出生，研究生学历，工学硕士学位，

工商管理硕士学位，管理学博士学位，教授级高级工程师。曾任上海

华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁。现任公司董事长，上海

华谊（集团）公司董事长，党委书记，上海化学工业区发展有限公司

副董事长，华谊集团（香港）有限公司董事长，上海华谊集团财务有

限责任公司董事长。


    储征宇：男，1963 年 5 月出生，研究生学历，高级政工师。曾

任上海华谊集团企业发展有限公司执行董事、总经理、党委副书
记。现任公司董事、党委书记、副总经理，双钱集团（安徽）回力轮

胎有限公司董事长。

    王文浩：男，1964 年 7 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，

高级工程师。曾任双钱集团（江苏）轮胎有限公司党委副书记兼常务

副总经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总

经理，双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记，双钱集团（江苏）

轮胎有限公司董事长，双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司董事。

    常毅：男，1967 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，

高级经济师。曾任双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书

记、副总经理，公司党委书记助理。现任公司监事会副主席、党委

副书记、纪委书记、工会主席、综合办公室主任，双钱集团（重庆）

轮胎有限公司董事长，双钱集团东海轮胎有限公司董事长，上海双

钱轮胎销售有限公司监事长，双钱集团上海供销有限公司监事，上

海轮胎橡胶（集团）有限公司监事。

    李垣：男，1961 年 10 月出生，研究生学历，博士学位。曾任西

安交通大学教授、管理学院院长，教育部长江学者特聘教授。现任

上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长；兼任教育部管理科学

与工程教指委副主任，中国管理科学与工程学会副理事长，IACMR 学

术咨询委员会委员副主任，公司独立董事。

    沈启棠：男，1951年6月出生，大学学历，工商管理硕士学位，

高级会计师，注册会计师。曾任上海市化学工业局财务处副处长，上

海化工实业总公司总会计师、上海化学工业区工程建设总指挥部副总
指挥、上海化学工业区发展有限公司总会计师。

    王锦山：男，1962年7月出生，研究生学历，博士学位。曾任南

京第壹有机光电有限公司总裁、中国OLED产业联盟联合主席、中国半

导体照明/LED产业及应用联盟副主席、南京科技创业家联合会秘书

长。现任南京费斯特新材料科技有限公司董事长兼总裁；兼任南京大

学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，江苏省十大战略产业（新

一代信息技术和软件产业）跟踪推进小组成员，南京平板显示协会副

会长，美国南京商会（筹）副会长。




附件二：

                双钱集团股份有限公司独立董事

                  关于董事会换届的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导见》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为

双钱集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于换届选

举的议案发表如下独立意见：

    根据对新一届董事、独立董事候选人的被推荐书及个人履历等相

关资料的认真审核，我们认为刘训峰先生、储征宇先生、王文浩先生、

常毅先生、李垣先生、沈启棠先生、王锦山先生作为公司第八届董事
会董事、独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。

                                       独立董事：施德容、李垣

                                             2014 年 7 月 11 日