证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2014-024
双钱集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次股东大会无增加、否决提案的情况；
● 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014 年 7 月 31 日（周四）上午 9：00。
网络投票时间：2014 年 7 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)
2、现场会议地点：吴淞路 308 号公司五楼会议室
3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
6、《公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》已于 2014 年 7 月 15 日
在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事
务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 53
A 股股东人数 11
B 股股东人数 42
所持有表决权的股份总数（股） 595,949,337
A 股股东持有股份总数 584,004,043
B 股股东持有股份总数 11,945,294
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.0007%
A 股股东持股占股份总数的比例 65.6577%
1
B 股股东持股占股份总数的比例 1.3430%
参加网络投票的股东及股东代表人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0001%
参加投票的中小股东人数 52
所持有表决权的股份总数（股） 11,946,753
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.3431%
三、表决结果
经股东大会审议，在合并现场记名投票表决及网络投票表决结果后，决议如下：
议案内容 证券类 同意票数 同意比例 反对票 反对比 弃权票 弃权比
别 数 例 数 例
一、《关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》
1、董事候选人 全体股 594,131,974 99.6950% 0 0 0 0
刘训峰先生 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 10,127,931 84.7923% 0 0 0 0
东
中小股 10,129,390 84.7878% 0 0 0 0
东
2、董事候选人 全体股 594,131,975 99.6950% 0 0 0 0
储征宇先生 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 10,127,932 84.7923% 0 0 0 0
东
中小股 10,129,391 84.7878% 0 0 0 0
东
3、董事候选人 全体股 593,760,574 99.6327% 0 0 0 0
王文浩先生 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 9,756,531 81.6829% 0 0 0 0
2
东
中小股 9,757,990 81.6790% 0 0 0 0
东
4、董事候选人 全体股 594,131,974 99.6950% 0 0 0 0
常毅先生 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 10,127,931 84.7923% 0 0 0 0
东
中小股 10,129,390 84.7878% 0 0 0 0
东
5、独立董事候 全体股 595,948,437 99.9998% 0 0 0 0
选人李垣先生 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 11,944,394 100.0000% 0 0 0 0
东
中小股 11,945,853 99.9925% 0 0 0 0
东
6、独立董事候 全体股 595,835,272 99.9809% 0 0 0 0
选人沈启棠先 东
生 A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 11,831,229 99.0526% 0 0 0 0
东
中小股 11,832,688 99.0452% 0 0 0 0
东
7、独立董事候 全体股 595,948,437 99.9998% 0 0 0 0
选人王锦山先 东
生 A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 11,944,394 100.0000% 0 0 0 0
东
中小股 11,945,853 99.9925% 0 0 0 0
东
二、《关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案》
3
1、监事候选人 全体股 595,577,037 99.9375% 0 0 0 0
常清先生 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 11,572,994 96.8906% 0 0 0 0
东
中小股 11,574,453 96.8837% 0 0 0 0
东
2、监事候选人 全体股 595,463,872 99.9185% 0 0 0 0
李爱敏女士 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 11,459,829 95.9432% 0 0 0 0
东
中小股 11,461,288 95.9364% 0 0 0 0
东
3、监事候选人 全体股 595,463,872 99.9185% 0 0 0 0
张建平先生 东
A 股股 584,004,043 100.0000% 0 0 0 0
东
B 股股 11,459,829 95.9432% 0 0 0 0
东
中小股 11,461,288 95.9364% 0 0 0 0
东
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司 2014 年第二次临时股东大会现场表决结果；
4
2、上海市国茂律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2014 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
双钱集团股份有限公司
二○一四年七月三十一日
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