证券代码：600623    900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2014-027


                       双钱集团股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于

2014 年 10 月 17 日发出通知，2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董

事 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

    一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》（全文及摘要）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    二、审议通过了《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》。

    内容详见公司关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告（临时公

告编号：临 2014-028）。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告




                                                   双钱集团股份有限公司

                                                        董    事   会

                                                  二○一四年十月二十九日




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