双钱集团股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会资料




      二○一四年十二月十九日
                     双钱集团股份有限公司
               2014 年第三次临时股东大会会议

                                目录


一、2014 年第三次临时股东大会须知………………………………………   2

二、2014 年第三次临时股东大会会议议程…………………………………   3

三、关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案…………………    4




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                2014 年第三次临时股东大会须知

    为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《双
钱集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本
次股东大会须知如下：
    一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
    二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
    四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数
多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
    五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
    六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
    七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。



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                                                           董事会




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             2014 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2014 年 12 月 19 日下午 1:30
会议地点：上海市吴淞路 308 号五楼会议室
大会主席：刘训峰董事长


会议议程：
序号                              议       程                 解释人
一     宣布大会开幕                                           刘训峰
二     审议《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》   薛建民
四     股东发言并投票表决
五     宣读投票结果及本次股东大会决议                         孙   泳
六     律师宣读法律意见书                                     王鑫明
七     大会闭幕




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       关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案

各位股东：
    现将《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》说明如下，提请
股东大会审议。


    一、交易概述
    1、交易简介
    为配合上海市杨浦区南段滨江开发建设，遵照《上海市土地储备办法》的有
关规定，并按照区里关于加快推进上海制皂厂土地收储工作的具体要求，结合南
段滨江开发实际情况，经公司董事会审议通过，同意上海市杨浦区土地发展中心
（以下简称：杨浦土地中心）收储公司下属子公司上海制皂（集团）有限公司的
子公司上海制皂厂的土地使用权及其地上房屋建（构）、附属机器设备等相关资
产。
    上海立信资产评估有限公司接受上海制皂厂委托，根据有关资产评估的法
律、法规和资产评估准则、原则，履行了必要评估程序，采用了公认的资产评估
方法——市场比较法和成本法，对上述资产进行了评估，出具了资产评估报告（编
号：信资评报字（2014）第 437 号）。资产评估基准日为 2014 年 9 月 30 日，面
积为 62845.9 平方米的地块及其地上房屋建（构）、附属机器设备等，资产评估
总价值为人民币 72,402.98 万元。
    2、交易事项表决情况
    本次交易事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过。


    二、交易对方的基本情况
    1、名称：上海市杨浦区土地发展中心
    2、地址：上海市宁国路 121 号
    3、法定代表人：牟娟
    4、开办资金：人民币 5000 万元
    5、机构类型：事业法人
    6、经营范围：收回、收购、置换、开发、储备、出让区域内国有土地费用
核定，对外投资，房屋拆除等。
    7、事业单位法人证书：事证第 131011000412 号


    三、交易标的基本情况

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    1、土地基本情况
    宗地名称：上海市杨浦区大桥街道 0120 街坊（村）P1 宗地
    土地使用权人：上海制皂厂
    宗地位置：上海市杨树浦路 2310 号
    面积 (m2)： 62845.9 平方米
    用途：工业用地
    2、抵押情况
    上述土地使用权不存任何形式的抵押、担保或第三方权利，没有债权债务等
法律纠纷，也不存在任何土地房屋等租赁关系。
    3、评估情况
    经评估，上述资产在评估基准日 2014 年 9 月 30 日的评估总价值为人民币
72,402.98 万元。


    四、交易的定价政策及定价依据
    根据资产评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。
交易价格共计人民币 75,415.04 万元，作为政府收储上述土地使用权、建筑物、
构筑物及所有附属设施的所有权，包括厂房腾空、设备搬迁等全部补偿费。


    五、交易目的和对上市公司的影响
    此次交易将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资
金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产
结构，实现股东利益最大化。本次交易预计给公司带来归属于母公司所有者的净
利润约人民币 3.92 亿元。
    此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广
大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产
的处置损益进行账务处理。




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