证券代码：600623    900909     股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2014-031


                       双钱集团股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于

2014 年 11 月 21 日发出通知，2014 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议应到董事

7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    内容详见公司关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的公告（临时公告

编号：临 2014-032）。

    二、审议通过了《关于召集召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告

                                                     双钱集团股份有限公司

                                                          董    事   会

                                                     二○一四年十二月二日




附件：

                             双钱集团股份有限公司独立董事

                        对八届四次董事会审议事项的独立意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关制度的规定,

作为双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司第八届董
                                         1
事会第四次会议审议的《公司关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议

案》，进行了认真审查,并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:

    关于上述议案,经公司依法召开的第八届董事会第四次会议审议通过，与会

董事分别发表了同意的意见,其审议和表决程序合规合法。

    本次交易的定价：根据资产评估值为依据，在平等、自愿、一致的基础上产

生交易价格,未损害公司及广大股东的利益。




                                          独立董事：李垣、沈启棠、王锦山

                                                        2014 年 12 月 2 日




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