证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2014-033


                   双钱集团股份有限公司
         关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●会议召开时间：2014 年 12 月 19 日下午 1:30
●股权登记日：
  A 股：2014 年 12 月 9 日
  B 股（包括 ADR）： 2014 年 12 月 12 日（B 股、ADR 的最后交易日为 2014
年 12 月 9 日）
●是否提供网络投票：是


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 19 日下午 1:30
    2、网络投票时间：2014 年 12 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易
时间)
    （四) 会议地点：吴淞路 308 号公司 5 楼会议室
    （五）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次
股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
    公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
    二、会议议题：
    关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案。
    三、出席会议对象：
    1、公司董事、监事和高级管理人员。
    2、凡于 2014 年 12 月 9 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的 A 股股东，及 2014 年 12 月 12 日交易结束后在中国证券
                                                                             1
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR）股东。B 股、
ADR 的最后交易日为 2014 年 12 月 9 日。
    3、公司聘请的律师。
    4、公司邀请的其他人员。
    四、会议登记方法：
    1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人
股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过传真或信函方式进行登记（以 2014 年 12 月 16 日 17：00 前公司收到的传真
或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东
大会登记”字样，通讯方式见（五.2）有关内容。
    2、登记时间：2014 年 12 月 16 日（星期二）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）。
    五、其他事项：
    1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：股东大会秘书处。
    地址：上海市吴淞路 290 号              邮编：200080
    电话：021-26067034                     传真：021-26067032
    特此公告


                                                    双钱集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                    二○一四年十二月四日


附件1：
                                 授权委托书

    兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
    身份证号码：
    股票账户：
    持有股数：

                                                                          2
      法人资格证号(法人股东)：
      受托人签名：
      身份证号码：
      委托日期：2014年      月    日



附件 2：参与网络投票的股东投票程序
      公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络
投票时间为 2014 年 12 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。投票
程序如下：
      一、投票代码
  所持股票类别       投票证券代码      投票简称    买卖方向     买入价格
 A 股（600623）          738623        双钱投票      买入     对应申报价格
 B 股（900909）          938909        双钱投票      买入     对应申报价格
      同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应通过上海证券交易所的 A 股和 B 股交
易系统分别投票。
      二、表决方法
      1、一次性表决方法：
      如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 议案序号              内容             申报价格     同意     反对        弃权
     1           本次股东大会的提案     99.00 元     1股      2股         3股
      2、分项表决方法：
议案序                                                         对应的申报
                                 议案内容
  号                                                             价格
          《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议
  1                                                                 1.00 元
          案》
      三、表决意见
             表决意见种类                          对应的申报股数
                 同意                                    1股
                 反对                                    2股
                 弃权                                    3股
      四、投票举例
      1、股权登记日持有“双钱股份”及“双钱 B 股”的投资者对全部提案投同意票，
则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
                                                                                 3
     投票代码            买卖方向         申报价格         申报股数
738623（双钱股份）         买入           99.00 元           1股
938909（双钱 B 股）        买入           99.00 元           1股
    2、如投资者需进行分项表决，拟对《关于出售上海制皂厂土地使用权等相
关资产的议案》投同意票，应申报如下：
     投票代码            买卖方向         申报价格         申报股数
738623（双钱股份）         买入             1.00 元          1股
938909（双钱 B 股）        买入             1.00 元          1股
    3、如投资者需进行分项表决，拟对《关于出售上海制皂厂土地使用权等相
关资产的议案》投反对票，应申报如下：
     投票代码            买卖方向         申报价格         申报股数
738623（双钱股份）         买入             1.00 元          2股
938909（双钱 B 股）        买入             1.00 元          2股
    4、如投资者需进行分项表决，拟对《关于出售上海制皂厂土地使用权等相
关资产的议案》投弃权票，应申报如下：
     投票代码            买卖方向         申报价格         申报股数
738623（双钱股份）         买入             1.00 元          3股
938909（双钱 B 股）        买入             1.00 元          3股
    五、投票注意事项
    1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
    2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优于对包含该议案的议案组的
表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。
    3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
    4、同时持有 A 股和 B 股的股东，应当通过上海证券交易所的 A 股和 B 股
交易系统分别投票。




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