证券代码：600623   900909      股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2014-037



                 双钱集团股份有限公司
          2014 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ● 本次股东大会无增加、否决提案的情况；
    ● 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 19 日（周五）下午 1:30。
        网络投票时间：2014 年 12 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)。
    2、现场会议地点：吴淞路 308 号公司五楼会议室。
    3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    4、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
    6、《公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》已于 2014 年 12 月 4 日
在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事
务所为本次股东大会出具了法律意见书。


    二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数                                                     63
    A 股股东人数                                                               15
    B 股股东人数                                                               48
所持有表决权的股份总数（股）                                           595,992,131
    A 股股东持有股份总数                                               584,105,919
    B 股股东持有股份总数                                                11,886,212
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                        67.0055%
    A 股股东持股占股份总数的比例                                         65.6692%
    B 股股东持股占股份总数的比例                                          1.3363%



                                                                                     1
参加网络投票的股东及股东代表人数                                                    19
所持有表决权的股份总数（股）                                                   634,085
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                              0.0713%
参加投票的中小股东人数                                                              62
所持有表决权的股份总数（股）                                               11,989,547
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                              1.3479%



    三、表决结果
    经股东大会审议，在合并现场记名投票表决及网络投票表决结果后，决议如下：
议案内容       证 券   同意票数      同意比例    反 对 票   反对比例   弃 权    弃权比例
               类别                              数                    票数
一、关于出售   全 体   595,982,126   99.9983%    10,005     0.0017%    0        0.0000%
上海制皂厂     股东
土地使用权     A 股    584,095,914   99.9983%    10,005     0.0017%    0        0.0000%
等相关资产     股东
的议案         B 股    11,886,212    100.0000%   0          0.0000%    0        0.0000%
               股东
               中 小   11,979,542    99.9166%    10,005     0.0834%    0        0.0000%
               股东



    四、律师见证情况
    本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的公司 2014 年第三次临时股东大会现场表决结果；
    2、上海市国茂律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2014 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。


                                                                双钱集团股份有限公司
                                                             二○一四年十二月十九日


                                                                                          2