证券代码：600623   900909      股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2015-032


                  双钱集团股份有限公司
      关于召开 2015 年第一次临时股东大会提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●会议召开时间：2015 年 4 月 9 日下午 1:30
●股权登记日：
  A 股：2015 年 3 月 30 日
  B 股（包括 ADR）： 2015 年 4 月 2 日（B 股、ADR 的最后交易日为 2015 年 3
月 30 日）
●是否提供网络投票：是


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
    （二）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2015 年 4 月 9 日下午 1:30
    2、网络投票时间： 自 2015 年 4 月 9 日
                            至 2015 年 4 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （三) 会议地点：上海市宛平路 315 号宛平宾馆四楼宛平厅
    （四）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次
股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。


     二、会议议题：
1        关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法
         律、法规规定的议案
2.00     关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01     公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体方案
2.02     交易方式
2.03     交易对方
                                                                                1
2.04      交易标的
2.05      交易价格
2.06      评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
2.07      交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08      发行股份的种类和面值
2.09      定价基准日和发行价格
2.10      发行数量
2.11      发行对象以及认购方式
2.12      发行股份限售期安排
2.13      上市地点
2.14      关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.15      募集资金用途
2.16      公司本次发行决议有效期限
3         关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
4         关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于
          规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
5         关于双钱集团股份有限公司与上海华谊（集团）公司签订发行股份购买
          资产协议的议案
6         关于双钱集团股份有限公司与上海华谊（集团）公司、上海氯碱化工股
          份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊集团财务有限
          责任公司签订<关于上海华谊集团财务有限责任公司之增资协议>的议案
7         关于〈双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
          交易报告书（草案）〉及其摘要的议案
8         关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9         对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
          相关性及评估定价的公允性的议案
10        关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募
          集配套资金暨关联交易相关事宜的议案


       三、出席会议的人员资格：
       1、公司董事、监事和高级管理人员。
       2、凡于 2015 年 3 月 30 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的 A 股股东，及 2015 年 4 月 2 日交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股（包括 ADR）股东。B 股、ADR
的最后交易日为 2015 年 3 月 30 日。
       3、公司聘请的律师。
       4、公司邀请的其他人员。


       四、会议登记方法：
       1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人
                                                                          2
股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单
位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过传真或信函方式进行登记（以 2015 年 4 月 3 日 17：00 前公司收到的传真或
信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大
会登记”字样。
    2、登记时间：2015 年 4 月 3 日（星期五）上午 9：00~11：00、下午 13：
00~16：00。
    3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江
苏路，传真：52383305）。


    五、其他事项：
    1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：股东大会秘书处。
    地址：上海市吴淞路 290 号                邮编：200080
    电话：021-23537034                       传真：021-23537032
    特此公告


                                                     双钱集团股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                      二○一五年四月三日


附件1：
                                     授权委托书

    兹全权委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公
司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
    身份证号码：
    股票账户：
    持有股数：
    法人资格证号(法人股东)：
    受托人签名：
    身份证号码：
    委托日期：2015年     月     日



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