证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：临 2015-054


                     双钱集团股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，
于 2015 年 8 月 10 日发出通知，2015 年 8 月 21 日在公司本部（吴淞路 290 号）
会议室召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席
了会议，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章
程》的规定，会议合法有效。
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》（全文及摘要）
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于公司转让 TBR（全钢丝载重子午线轮胎）制造技术
的议案》
    经董事会审议，通过了：《关于公司转让 TBR 制造技术的议案》。公司全资子
公司上海轮胎橡胶（集团）有限公司拟与天津赛象科技股份有限公司（以下简称
“天津赛象”）签署有关 TBR 制造技术转让合同，由天津赛象作为工程技术总包
方，上海轮胎橡胶（集团）有限公司作为天津赛象总包项目的 TBR 制造技术软件
的输出方，本次合同总价为 350 万美金，等价人民币结算。
    具体事宜详见公司下属上海轮胎橡胶（集团）有限公司拟与天津赛象签订技
术转让合同的公告（临时公告编号：临 2015-055）。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                       双钱集团股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                     二○一五年八月二十一日


                                                                             1