证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份   双钱 B 股   编号：2015-074


                     双钱集团股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
六次会议，于2015年12月14日发出通知，2015年12月24日以通讯方式

召开。会议应到监事4名，实到4名，会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》的有关规定。经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
     一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》。
     经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向
上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》
（证监许可[2015]1721号）核准, 公司非公开发行人民币普通股（A
股 ） 287,178,206 股 ， 发 行 价 格 每 股 13 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
3,733,316,678.00元，扣除各项发行费用50,577,194.50元，募集资金净

额为3,682,739,483.50元。上述募集资金于2015年11月30日全部到账。
     自2015年3月24日起至2015年12月4日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的款项共计71,965.23万元。

     监事会同意公司使用募集资金71,965.23万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
     该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
     二、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。
    监事会同意公司将部分募集资金 48,659.77 万元临时补充流动资
金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。

    该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
投资保本型理财产品的议案》

    为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，监事会
同意公司使用部分暂时闲置募集资金额度不超过 50,000 万元进行（一
年期以内）的结构性存款或投资保本型理财产品，授权公司董事长在

投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司经营
层负责组织实施，公司财务职能部门具体操作，公司审计职能部门进
行监督。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司监事会已对上述三项议案均发表了同意的专项意见，详见
《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    特此公告




                                          双钱集团股份有限公司
                                                     监 事 会
                                      二○一五年十二月二十四日