证券代码：600623   900909   股票简称：双钱股份 双钱 B 股   编号：2015-073


                     双钱集团股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
七次会议，于2015年12月14日发出通知，2015年12月24日以通讯方式
召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公
司《章程》的有关规定。经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
     一、审议通过了《关于设立双钱轮胎有限公司的议案》。

     根据公司实施重大资产重组后的发展需要，为进一步提升各业务
板块专业化管理职能，从而提高在所属行业的市场竞争能力，公司以
现金方式投资 5000 万元设立一家全资子公司“双钱轮胎有限公司”

（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），将原有轮胎业务板块注
入新设立的子公司内。
     双钱轮胎有限公司注册资本：5000万元；注册地址：上海市闵行

区剑川路2613号；法定代表人：储征宇；经营范围：生产和销售轮胎、
力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡
胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝。（以上各项以政府登记机关核定

为准）
     该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
     二、审议通过了《关于开设二级募集资金银行专项账户的议案》。

     为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根
据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董
事会同意上海华谊集团财务有限责任公司、上海华谊新材料有限公司
在交通银行股份有限公司上海市分行开设二级募集资金银行专项账

户；同意上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司在
中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行开设二级募集资金银行
专项账户。上述专户仅用于《双钱集团股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的配套募集资金的存储和管
理，不用于其他用途。
    募集资金到账后，公司分别与募投项目所在单位、保荐机构和相

关银行按照有关规定就上述募集资金专户存储事宜签订四方监管协
议。
    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向
上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》
（证监许可[2015]1721号）核准, 公司非公开发行人民币普通股（A
股 ） 287,178,206 股 ， 发 行 价 格 每 股 13 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
3,733,316,678.00元，扣除各项发行费用50,577,194.50元，募集资金净
额为3,682,739,483.50元。上述募集资金于2015年11月30日全部到账。
    自2015年3月24日起至2015年12月4日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的款项共计71,965.23万元。
    董事会同意公司使用募集资金71,965.23万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    内容详见关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告（临时公告编号：临2015-075）。

    四、审议通过了《关于上海华谊新材料有限公司增资的议案》。
    上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目和1200吨/年催化剂项目两
项目总投资额为36.83亿元，目前上海华谊新材料有限公司注册资本

1.25亿元，项目资本金比例仅为3.38%，远低于项目资本金比例要求。
董事会同意公司对上海华谊新材料有限公司增加注册资本13亿元。增
资完成后，上海华谊新材料有限公司注册资本将从1.25亿元增至14.25

亿元。
    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    五、审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。
    董事会同意公司将部分募集资金 48,659.77 万元临时补充流动资
金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过 12 个月。
    该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    内容详见关于募集资金临时补充流动资金的公告（临时公告编号：
2015-076）
    六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
投资保本型理财产品的议案》。
    为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，董事会
同意公司使用部分暂时闲置募集资金额度不超过 50,000 万元进行（一
年期以内）的结构性存款或投资保本型理财产品，授权公司董事长在
投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司经营
层负责组织实施，公司财务职能部门具体操作，公司审计职能部门进
行监督。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告




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                                         董    事     会
                               二○一五年十二月二十四日