证券代码：600623    900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：临 2016-028


                     上海华谊集团股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议，
于 2016 年 8 月 9 日发出通知，2016 年 8 月 19 日在上海市常德路 809 号三楼会
议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事 6 人，实到董事 6
人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符
合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》（全文及摘要）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议通过了《关于 2016 年公司增加日常关联交易的议案》。
    内容详见公司增加日常关联交易公告（临时公告编号：临 2016-029）。
    公司与关联方华谊集团（泰国）有限公司新增的日常关联交易事项，关联董
事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议通过了《关于参与投资设立上海华谊集团融资租赁公司的议案》。
    内容详见公司关于与关联人共同投资设立上海华谊集团融资租赁公司的关
联交易公告（临时公告编号：临 2016-030）。
    公司与关联方上海华谊（集团）公司、华谊集团（香港）有限公司共同投资
的议案，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告


                                                   上海华谊集团股份有限公司


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           董    事   会
    二○一六年八月十九日




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