证券代码：600623     900909     股票简称：华谊集团     华谊 B 股       编号：临 2016-029


                       上海华谊集团股份有限公司
                         增加日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易符合公开、
公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未
构成对公司独立运行的影响。


    为贯彻国家一带一路战略，加快海外发展，公司控股股东上海华谊（集团）
公司全资子公司华谊集团（香港）有限公司与泰国泰倍佳企业有限公司合资设立
了华谊集团（泰国）有限公司。华谊集团（香港）有限公司持股 85%。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与华谊集团（泰国）
有限公司2016年预计新增日常关联交易事项已履行了相应的审批程序。
    一、预计 2016 年新增日常关联交易的基本情况

  关联交易                                                             2016 年预计交易额
                       关联人                   预计实施内容
    类别                                                                   （万元）
  销售货物、
               华谊集团（泰国）有限公司   销售货物、提供劳务给关联人       30,000.00
  提供劳务

    小计                                                                   30,000.00


    1．基本情况

    华谊集团（泰国）有限公司：

    董事长：储征宇。注册资本：34.9 亿泰铢。住所：泰国曼谷市横权区横权

街道拉差达皮社路 238/9 号。目前在泰国罗勇府立盛工业园区开展轮胎生产基地

建设，项目竣工后主要从事轮胎产品的制造及销售。

    2．关联方与公司的关联关系

    华谊集团（泰国）有限公司系公司控股股东间接控股的子公司。

    3．履约能力分析
    公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日

常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

    二、定价政策及定价依据

    公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本

价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议

价定价。

    三、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了

公司的生产经营和持续发展。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联

交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股

东的利益，也未构成对公司独立运行的影响。

    四、审议程序

    1．公司九届五次董事会审议通过了上述关联交易事项，关联董事刘训峰先

生、王霞女士、黄岱列先生回避了表决。

    2．独立董事的独立意见：独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生认为上述

关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

    五、协议签署情况

    按照公司九届五次董事会审议通过的关于增加日常关联交易事项的决议，公

司将根据日常生产经营的实际需要签署相关协议。

    六、备查文件

    1．公司九届五次董事会决议；

    2．独立董事发表的独立意见；

    3．与日常关联交易相关的其他文件。

    特此公告

                                               上海华谊集团股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                   二○一六年八月十九日