证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2017-010
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,585,998,029
其中：A 股股东持有股份总数 1,575,421,495
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,576,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.9019
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 74.4025
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4994
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事汪耀华先生因公出差未出席；
3、公司财务总监常达光先生，副总裁、董事会秘书顾春林先生出席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,364,724 99.8970 1,633,305 0.1030 0 0.0000
2、 议案名称：2016 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,940,634 84.5327 1,603,000 15.1562 32,900 0.3111
普通股合计： 1,584,331,824 99.8949 1,633,305 0.1030 32,900 0.0021
3、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,364,724 99.8970 1,633,305 0.1030 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2016 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,364,724 99.8970 1,633,305 0.1030 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2016 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,364,724 99.8970 1,633,305 0.1030 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2017 年公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 682,427,817 99.9956 30,305 0.0044 0 0.0000
B股 8,367,634 79.1151 2,208,900 20.8849 0 0.0000
普通股合计： 690,795,451 99.6769 2,239,205 0.3231 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,574,941,214 99.9695 480,281 0.0305 0 0.0000
B股 1,056,000 9.9844 9,520,534 90.0156 0 0.0000
普通股合计： 1,575,997,214 99.3694 10,000,815 0.6306 0 0.0000
8、 议案名称：2016 年度公司利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,394,090 99.9983 27,405 0.0017 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,367,624 99.8972 1,630,405 0.1028 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,364,724 99.8970 1,633,305 0.1030 0 0.0000
10、 议案名称：公司股东大会议事规则（2107 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,940,634 84.5327 1,603,000 15.1562 32,900 0.3111
普通股合计： 1,584,331,824 99.8949 1,633,305 0.1030 32,900 0.0021
11、 议案名称：公司董事会议事规则（2017 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,940,634 84.5327 1,603,000 15.1562 32,900 0.3111
普通股合计： 1,584,331,824 99.8949 1,633,305 0.1030 32,900 0.0021
12、 议案名称：关于 2016 年度会计师事务所审计费用及续聘 2017 年度会计
师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,364,724 99.8970 1,633,305 0.1030 0 0.0000
13、 议案名称：关于确认 2016 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确
定 2017 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,575,391,190 99.9981 30,305 0.0019 0 0.0000
B股 8,973,534 84.8438 1,603,000 15.1562 0 0.0000
普通股合计： 1,584,364,724 99.8970 1,633,305 0.1030 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 2016 年 度 115,578,355 98.6065 1,633,305 1.3935 0 0.0000
公司董事会
工作报告
2 2016 年 度 115,545,455 98.5785 1,633,305 1.3935 32,900 0.0280
公司监事会
工作报告
3 公 司 2016 115,578,355 98.6065 1,633,305 1.3935 0 0.0000
年度独立董
事述职报
告
4 公 司 2016 115,578,355 98.6065 1,633,305 1.3935 0 0.0000
年度报告
5 公 司 2016 115,578,355 98.6065 1,633,305 1.3935 0 0.0000
年度财务决
算
6 关 于 2017 114,972,455 98.0896 2,239,205 1.9104 0 0.0000
年公司日常
关联交易的
议案
7 关于公司对 107,210,845 91.4677 10,000,815 8.5323 0 0.0000
外担保额度
的议案
8 2016 年 度 115,581,255 98.6090 1,630,405 1.3910 0 0.0000
公司利润分
配方案（预
案）
9 关于修改公 115,578,355 98.6065 1,633,305 1.3935 0 0.0000
司章程部分
条款的议案
10 公司股东大 115,545,455 98.5785 1,633,305 1.3935 32,900 0.0280
会议事规则
（ 2107 年
修订）
11 公司董事会 115,545,455 98.5785 1,633,305 1.3935 32,900 0.0280
议事规则
（ 2017 年
修订）
12 关 于 2016 115,578,355 98.6065 1,633,305 1.3935 0 0.0000
年度会计师
事务所审计
费用及续聘
2017 年 度
会计师事务
所的议案
13 关于确认 115,578,355 98.6065 1,633,305 1.3935 0 0.0000
2016 年 内
公司董监事
和高级管理
人员报酬总
额及确定
2017 年 公
司董监事和
高级管理人
员报酬总额
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、9 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：林芳芳、王鑫明
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2017 年 5 月 26 日
